证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年归属于母公司所有 者的净利润为 1,271.52 万元，其中母公司实现净利 3,103.75 万元，加合并报表 年初未分配利润-210,216.75 万元，母公司年初未分配利润-207,893.33 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-204,789.59 万元， 合并报表实际可供分配利润为-211,003.62 万元。 董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 1 / 2 公积金后所余的税后利润） ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 24 日 1 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王宪东、主管会计工作负责人王宪东及会计机构负责人(会计主管人员)韩 晓静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，公司主要营收来源氟化工行业价格持续下行，新能源汽车行业增速放缓， 锂电池行业全产业链集中去库存，同时叠加了氟化工新增产能集中释放因素，公司主要利 润来源锂电池新材料出现价格大幅下滑并长期在底部区域徘徊，毛利率明显下降抵消了销 量上涨的积极因素，是导致公司业绩同比出现大幅下滑的主要原因。公司收入和利润出现 大幅下滑，与行业整体表现一致。2023 年度，公司主营业务没有发生变化，主要产品品 种稍有丰富，主要产品产量 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 2024 年 4 月 23 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审字（2023） 第 000821 号保留意见的审计报告。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-019 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及 追溯调整。现将有关事项公告如下： 一、关于 2022 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2022 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，2023 年 10 月公司对外披露了山东省高级人民法院出具的 （2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》。上述判决认定公司原子 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-013 山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股票异常波动期间，公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理 人员未发生买卖公司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-012 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处罚金人民币二百万元。（三）被告人王耘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一 年，并处罚金人民币一百五十万元。（四）被告人黄炯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（五）被告人叶青犯合同诈骗罪，判处有期 徒刑三年，并处罚金人民币五十万元，与所犯非国家人员行贿罪被判处的有期徒刑 六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民 币六十万元。（六）扣押在案的被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青违法所得现 金及股票予以追缴，返还被害单位山东联创产业发展集团股份有限公司，不足部分 责令被告人继续退赔。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年 10 月 9 日，公司收到山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022） 鲁刑终 354 号】，依照《中华人民共 ...