二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，本着勤勉尽责的 态度，本人全部参加。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 1 反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | | ...

1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制设立时间为 2013 年 4 月 23 日） 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）截至 2023 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林 牧渔业、信息传输软件 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事 项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审 议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | | | 议案内容 | 议案表决结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联创聚合物有限公司计划 2024 年与山东 联创精细化学品有限公司、联欣环保科技(泰兴)有限公司进行原材料采购合作。预 计与山东联创精细化学品有限公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元人民币，预 计与联欣环保科技(泰兴)有限公司发生日常关联交易总额不超过 500 万元人民币。 2024年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，其他非关联董事一致 审议通过该议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-021 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策 变更"），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容。 2、变更时间：自 2023 年 1 月 1 日起执 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制工作的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 （二）公司内部控制实施的原则 1、全面性原则。将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，覆盖企业及其所属单位 1 1、公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇 女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-015 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十一次 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司财务决算报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表以及 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注进行了审计，出具了和信审字（2024）第 000446 号的审计报告。公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，内容如下： 一、基本情况 1、股本变动情况： 本公司 2023 年 1 月 1 日股本为人民币 1,139,467,590.00 元，期末较期初未发生变化。 2023 年 12 月 31 日公司股本为人民币 1,138,483,590.00 元。 2023 年 1 月 1 日资本公积为人民币 2,939,217,543.97 元，期末较期初增加 24,099,118.03 元，2023 年 12 月 31 日资本公积为人民币 2,96 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...