本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）034号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司取得营业执照 的公告 湖南华民控股集团股份有限公司 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，公司在积极打造具有行业影响力的 高效 N 型硅片专业制造商的基础上，为了进一步拓宽新能源业务的应用场景， 逐步向智慧能源方向发展，拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能 源开发有限公司，注册资本 8,000 万元，切入新型电力体系建设领域，致力数字 能源、智慧能源发展方向，立足于为园区级、地区级微电网提供整体解决方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、对外投资进展 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得长沙市雨花区市场 监督管理局下发的企业法人营业执照。具体内容如下： 1、名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司 7、住所：长沙市雨花区 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）033号 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资设立子公司事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司（暂定名，最终以工商部 门核准登记为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：8,000 万元人民币 4、法定代表人：罗锋 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展公司在新能源领域的业务布局，湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能源 开发有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本 8,000 万元。 湖南华民控股集团股份有限公司 5、注册地址：以工商部门核准登记为准 6、经营范围：许可项 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）032号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司签 订了《最高额保证合同》，同意公司向控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司 （以下简称"鸿晖新能源"）提供不超过 2,000 万元的连带责任保证。本次担保 在年度预计担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 鸿晖新能源基本情况具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的 《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》之"（二）、被 担保方基本情况"。 四、担保合同的主要内容 （一）《最高额保证合同》 湖南华民控股集团股份有限公司 1、债权人：建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 本所律师根据《中华人民共 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2024）031号 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份数 249,956,614 股，占 公司有表决权股份总数的 43.2589%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数 248,790,314 股，占公司有表决权股份总数的 43.0571%； 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字(2024)1100261号 问题一： 报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增长 367.71%，实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%， 扣非净利润已连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比增长 1,007.15%、下滑 29.82%，占营业总收入的比例为 87.91%和 8.06%，毛利率分 别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主要由控股子公司鸿新新能源科技（云南） 有限公司（以下简称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下简 称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质结电池专用单晶硅片的 生产、销售。截至报告期末，鸿新新能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、 关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）1100261 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）030 号 （1）请你公司列示 2022 年至今光伏产业链中硅料、硅棒/硅片、电池片的 1 湖南华民控股集团股份有限公司 逐月价格走势并分析价格变动原因，说明你公司产品下游需求及产能利用率变 化情况、趋势及变化的主要时间点，公司所处细分行业竞争情况，包括主要竞争 对手及其产能、规模情况等。结合你公司 2024 年一季度业绩情况及亏损原因说 明公司业绩是否存在持续亏损且恶化的风险，你公司持续进行大额投资新建生 产线的决策是否审慎。 湖南华民控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露了《2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所创业板 公司管理部下发的《关于对湖南华民控股集团股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 48 号，以下简称"年报问询函"）。公司根据要求， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南华民控股集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 48 号 湖南华民控股集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增 长 367.71%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%，扣非净利润已 连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比 增长 1,007.15%、下滑29.82%，占营业总收入的比例为 87.91% 和 8.06%，毛利率分别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主 要由控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简 称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下 简称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质 结电池专用单晶硅片的生产、销售。截至报告期末，鸿新新 能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续 两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、1,450.00 万元，业绩承诺 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华民股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华民股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102 号 关键审计事项是我们根据职 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖南华民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）132,000,000 股，每股发行价为人民币 4.16 元，共 募集资金人民币 549,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币 542,755,975.21 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 20 ...