湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）025号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现 将相关情况公告如下： 经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，拟聘任夏宇先生担 任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，其任职自取得董事会秘书资 格证书之日起生效。简历如下： 夏宇先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学微电子 学硕士。曾任大唐移动通信设备有限公司投资部经理；湖南电广传媒股份有限公 司投资并购部投资总监；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、副总经理； 感知集团有限公司投资部总经理；中感投资管理有限公司副总经理；北京君来资 本管理有限公司董事、总经理；中庚置业集团有限公司战略投资总监；湖南华民 控股集团股份有限公司常务副总经理；现任湖南华民控股集团股份 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）014号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润-198,203,209.52 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配 利润为-439,492,716.87 元，资本公积金余额为 723,212,413.03 元。 公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实 施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形 式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的 要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与 1 湖南华民控股集团股份有限公司 股东共享公司成长和发展的成果。 根据中国证券监督管理委 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）026号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 （一）发行股票的种类、数量和面值 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： ...

民生证券股份有限公司 为进一步增强控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿 新新能源"）的资本实力，促进公司光伏业务发展，公司及鸿新新能源少数股东 长沙鸿新壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿新壹号"）拟对鸿 新新能源进行增资。具体如下： 公司及鸿新壹号拟以1元/注册资本的价格对鸿新新能源进行增资，其中公司 以货币资金出资40,000.00万元认购鸿新新能源新增注册资本40,000.00万元，鸿新 壹号以货币资金出资3,000.00万元认购鸿新新能源新增注册资本3,000.00万元，鸿 新新能源其他股东湖南立新硅材料科技有限公司（以下简称"湖南立新"）放弃 对前述增资的优先认股权。本次增资完成后，鸿新新能源注册资本变更为人民币 58,000.00万元，公司对鸿新新能源持股比例将由80.83%上升至89.87%，仍为公司 合并报表范围内子公司。 鉴于公司部分董事、高级管理人员拟持有鸿新壹号合伙份额，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 二、标的公司基本情况 关于湖南华民控股集团股份有 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授 予股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 2024 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华民控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"华民股份"）的委托，作为公司2022年股票期权与 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等现行法律、法规和规范性文 件以 ...

关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）1100243号 关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年度《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说 明》进行了专项审核。 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限 公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于控股子公 司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于控股子公司鸿新新能源科技 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、人力资源、企 业文化、对公司部门及子公司的管控、资金运营管理、采购付款管理、销售收款 管理 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘彬先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年任职期间认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 潘彬，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，教授，博士生导师， 德国汉堡大学和新加坡国立大学访问学者。湖南省"芙蓉学者"特聘教授、浙江 省"钱江学者"特聘教授，入选湖南省 121 人才工程第一层次。国家一流本科专 业建设点会计学专业负责人、国家一流本科课程《会计学原理》负责人、湖南省 一流本科课程《财务管理虚拟仿真实验》负责人。"一带一路"暨金砖国家技能 发展国际联盟数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事， ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份控股子 公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）2023 年度业 绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、交易及其业绩承诺情况 （一）交易基本情况 公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召 开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南） 有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限 公 ...

众环专字（2024）1100244 号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2024）1100244号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查 ...