本人凌鸿，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，复旦大学博士研究生学历 （管理科学与工程专业）。1984 年 8 月至今在复旦大学工作，现为复旦大学管理学 院信息管理与信息系统系主任、教授、博士生导师，智慧城市研究中心主任，高级 管理人员发展中心主任，中国信息经济学会（CIES）理事会常务理事、国际信息系 统协会中国分会（CNAIS）理事。现为公司独立董事。 （二）独立性说明 金卡智能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任期届满离任-凌鸿） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职 责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提 出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

金卡智能集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任期届满离任-迟国敬） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职 责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提 出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人迟国敬，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，研究生学历，高级 经济师，荣获"国家西气东输工程建设先进个人"、"全国交通建设系统优秀工会 之友"荣誉称号。2004 年至 2017 年任中国城市燃气协会秘书长，2017 年 12 月至今 任中国城市燃气协会理事长助理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 ...

第一章 总则 金卡智能集团股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司经营管理行为，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范 运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维 护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、业务规则以及《金卡智能集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格 主体的公司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持 股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的子公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全 资子公司和控股子公司。 1 （三）参股子公司，是指公司在该子 ...

金卡智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《金卡智能集团股份有限公司公司章程（》以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司开 展外汇套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务，适用本制度，但未经 公司有权决策机构审批同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应 当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 ...

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 金卡智能集团股份有限公司董事会 金卡智能集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐018 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议 通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月15日 （星期四）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事 会第二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年5 月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15: ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-007 金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划， 符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第六届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月11日以邮件方式发出。本 次会议于2025年4月23日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席彭永久先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 此项议案以3票同意、0票反对 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-006 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议通 知于2025年4月11日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年4月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、马风理、李建勋、唐国华、施海 娜5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由过半数董事推举刘中尽先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事审阅了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司管理层在落实董事会各项决 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-008 金卡智能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025 年 4 月 23 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均全 票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、现金分红方案指标 二、利润分配预案基本情况 1、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 360,102,170.80 元，母公司实现净利润 258,685,147.14 元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本 50%，可以不再计提盈余公积；截至 202 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 浙江金卡高科技工程有限公司 | 9239.94 | 24.96 | 不变 | | 杨斌 | 1568.12 | 4.24 | 不变 | | 施正余 | 1168.36 | 3.16 | -170.00 | | 山东高速（600350）投资控股有限公司 | 1055.72 | 2.85 | 不变 | | 山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙) | 968.54 | 2.62 | 不变 | | 戴意深 | 380.29 | 1.03 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 307.46 | 0.83 | -42.96 | | 林康 | 272.50 | 0.74 | 不变 | | 章进全 | 137.29 | 0.37 | 新进 | | 湖北雅兴包装有限公司 | 124.28 | 0.34 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源庚酉投资管理合伙 企业(有限合伙 ...