证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-064 金卡智能集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十五日 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会任期即将届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司监事会 提名余冬林先生、陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件），任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举 产生后，将与公司职 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名李建勋为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐国华，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有限公司董事会提名 为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建勋，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有 限公司董事会提名为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名唐国华为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施海娜，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有 限公司董事会提名为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-060 金卡智能集团股份有限公司 关于公司全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司易联云计算（杭 州）有限责任公司（以下简称"易联云"）于近日收到鸡泽县住房和城乡建设局的 《中标通知书》，确定公司为《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购》项目的 中标单位，现将相关情况公告如下： 一、招标项目概况 6、中标金额：78,768,981元 二、项目中标对公司的意义及影响 《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采购》项目，旨在通过引入先进的技术 平台和设备，包括燃气安全监管预警综合平台和各类传感器及新型设备，全面提 升燃气管道风险防控能力和应急响应速度。燃气安全监管预警综合平台将涵盖 IoT 物联感知平台、风险与隐患管理、动态监测与预警管理、管网泄漏研判分析、 燃气用户泄漏预警、管网压力监控以及激光甲烷遥测巡检等多个子系统，实现对 燃气管道的全方位、全天候监控、预警和管理。 此次中标《鸡泽县燃气管道更新改造项目设备采 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Accumulate" with a target price raised to 18.00 CNY from the previous 16.07 CNY [5]. Core Views - The company's Q3 2024 performance met expectations, with short-term pressure anticipated on the residential gas business, while the industrial gas and digital water sectors are expected to develop steadily [3][5]. - The residential gas business is expected to face short-term challenges due to delivery confirmation rhythms, but long-term growth is anticipated with ongoing renovations of old communities and large-scale equipment updates [5]. - The industrial gas sector is projected to maintain steady growth due to effective implementation of related policies, while the digital water sector is expected to achieve stable development by leveraging opportunities in loss management and water conservation [5]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 2.232 billion CNY (down 2.16% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 298 million CNY (down 0.03% year-on-year) [5]. - The gross profit margin for the first three quarters was 42.15%, an increase of 2.24 percentage points year-on-year, attributed to a higher proportion of high-margin industrial gas business and cost reduction measures [5]. - The net profit margin for the first three quarters was 13.65%, reflecting a slight improvement in profitability [5]. Earnings Forecast - The earnings per share (EPS) estimates for 2024-2026 have been revised down to 1.01 CNY, 1.20 CNY, and 1.39 CNY respectively, from previous estimates of 1.20 CNY, 1.44 CNY, and 1.67 CNY [5]. - The company is projected to achieve revenues of 3.203 billion CNY in 2024, with a growth rate of 0.9% [6]. Market Performance - The company's stock price has shown a 32% increase over the past month and a 41% increase over the past three months [9]. - The stock has a market capitalization of 5.978 billion CNY and a price-to-earnings (P/E) ratio of 14.16 based on the current price [6]. Valuation Comparison - The average P/E ratio for comparable companies is 20.13 for 2024E and 16.17 for 2025E [11].

Group 1: Company Growth and Market Strategy - The main growth drivers for the next 1-2 years will be the integration of IoT solutions with metering scenarios, focusing on digital gas and water services, and expanding into hydrogen measurement and process metering [1] - The company is actively expanding its overseas market presence while continuing to deepen its domestic market efforts, with increased R&D and sales investments in international sectors [1] - The company aims to enhance its competitiveness through internal management optimization and cost control, promoting high-quality development [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - In the first three quarters, total revenue decreased while net profit remained stable, indicating ongoing cost pressures [1] - The increase in gross profit margin is attributed to product structure changes and cost reduction measures such as improved design and material procurement [2] - Accounts receivable have exceeded 2 billion, with the company implementing risk assessments and regular monitoring to manage collection risks effectively [3] Group 3: Market Position and Future Outlook - The company is recognized as a leader in smart gas and water meters, as well as hydrogen measurement, and is committed to maintaining product quality and industry compliance [2] - The company has repurchased 2.4651 million shares in 2024 and will disclose any future repurchase plans in accordance with regulations [3] - The company is focused on developing comprehensive IoT solutions for digital water services, addressing challenges in leakage management and water conservation policies [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 18.63, up from a previous target of RMB 14.85 [4][6]. Core Views - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 22.32 billion, a year-on-year decrease of 2.16%. The net profit attributable to the parent company was RMB 2.98 billion, a slight decrease of 0.03% year-on-year. The third quarter revenue was RMB 7.48 billion, down 9.63% year-on-year, and the net profit was RMB 0.80 billion, down 12.17% year-on-year [1][2]. - Despite short-term fluctuations in performance due to delivery schedules, the long-term outlook remains positive, particularly for the domestic smart gas meter market, which is expected to benefit from increasing penetration rates [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - The comprehensive gross margin for Q3 2024 was 42.85%, an increase of 3.74 percentage points year-on-year and 0.23 percentage points quarter-on-quarter. The selling, general, and administrative expense ratios for the first three quarters of 2024 were 17.76%, 4.38%, and 7.59%, respectively, showing year-on-year increases [2][3]. Market Outlook - The report highlights that the demand for smart gas meters is expected to rise due to government initiatives aimed at enhancing urban infrastructure and safety, which will likely drive the market for smart gas meters upward [3][4]. - The company is also expanding into smart water management, which could provide an additional growth avenue in the future [3]. Earnings Forecast - The net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 have been adjusted to RMB 4.34 billion, RMB 5.36 billion, and RMB 6.25 billion, respectively, down from previous estimates [4][6].