| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | (不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - - | | 业 | | | | | | ...

关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 3:00 至 4:30 在"金卡智能投资者关系"小程序举行 2024 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"金卡智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"金卡智能投资者关系"小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-048 金卡智能集团股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"金卡智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0716 第 0406 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0716 第 0406 号 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2024年7月17日召开的2024年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本 法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-045 金卡智能集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项的概况 债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 7 月 18 日起 45 日内（工作日 9:00-11:30 , 13:30-17:00） 2、申报地点及申报材料送达地点： （1）联系人：汪菲 （2）电话：0571-56616666 （3）电子邮箱：securities@jinka.cn （4）地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号 （5）邮政编码：310018 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 五届董事会第二十次会议及 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。 根据公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议的通 过《关于回购公司股份的议案》，自 2024 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-044 金卡智能集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2024 年 7 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出 席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举董事刘中尽先生主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 129,041,093 股，占公司有表决 权股份总数的 31.1712%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,828,300 股，占公司有表决权股份总数的 25.8054%。通过网络投票的股东 13 人，代表股 份 22,212,793 股，占公司有表决权股份总 ...

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告 1 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 金卡智能集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及 使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《金卡 智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对 公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书具 体负责公司对外报送 ...

金卡智能集团股份有限公司 定期报告工作制度 第一章 总 则 （一） 拟依据半年度报告进行利润分配（仅进行现金分红的除 外）、公积金转增股本或者弥补亏损的； （二） 中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其 他情形。 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、 及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，保护投资者和公司的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法规以及本公司《信息披露管理制度》《独立董事制度》《董事 会审计委员会实施细则》等相关规定的要求，特制定本工作制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当由符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经 审计，但有下列情形之一的，公司应当聘请会计师事务所进行审计： 公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或者深圳证 券交易所另有规定的除外。 1 在会计年度、半年度、季度报告结束 ...

金卡智能集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能 有效控制的前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公 司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原 则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公 ...

金卡智能集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工 作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规，制定本工作细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员包括公司副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、 认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 1 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的 控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参 照本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 金卡智能集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于 行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）监管机构认定的其它构成实质性财务资助的行 ...