证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-035 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》""本激励计划"），董事 会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，根据公 司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件的105名激励对象 办理162.06万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2022 年限制性股票 ...

本次归属的 105 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划第三个归属期归 属名单。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司2022年限制性 ...

证券简称：金卡智能 证券代码：300349 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、金卡智能 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智 能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属 | | | | 期归属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、激励计划、本激励 计划、本计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意[2025]字 0908 第 0819 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体情况 7 | | | 三、本次归属的具体情况 8 | | | 四、本次作废的具体情况 10 | | | 五、结论意见 | 11 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡智能、上市公 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性 ...

金卡智能集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定， 结合《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等股权性投资； （二）收购其他公司资产； （三）证券投资（如股票、基金、债券等）、向他人提供借款（含委托贷 款）、委托理财等财务性投资； 第五条 对确认可以投资的，按照本制度的有关规定，按权限逐级进行审 批，总经理的审批权限不能超过董事会的授权，董事会的审批权限不能超过股 东会的授权： 一、公司对外投资交易事项达到以下标准之一的，经董事会决议审议通过 后，还须提交股东会审议批准： （四）其他投资。 第三条 公司对外投资行为 ...

第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定或委任会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： 金卡智能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘） 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简 称选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《金卡智能集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 审计项目合伙人、签 ...

第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护 公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规、规范性文件以及《金 卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法 规 及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二 ...

金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | 第六章 | 高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第 ...

金卡智能集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第 ...

金卡智能集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文 件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披 ...