金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 9 月 11 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席彭永久先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 同意公司对已授予但尚未归属的56.74万股限制性股票按作废处理。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告》。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-031 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票激励计划授予价格的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议 通知于2025年9月6日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年9月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事8名，实际参加表决董事8名（其中，李建勋、唐国华、施海娜3名董事以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智 能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董事仇梁、刘中尽、李玲玲为本次激励计划的激励对象 ...

Group 1 - The company announced a change in the purpose of repurchased shares from "for employee stock ownership plan or equity incentive" to "for cancellation and corresponding reduction of registered capital" [1] - After the completion of the share cancellation, the total share capital will decrease from 418 million shares to 417 million shares [1] - The company has repurchased a total of 5.71 million shares through a dedicated securities account via centralized bidding [1] - Following the completion of the equity incentive plan, there will be 1.1239 million shares remaining in the repurchase account [1]

金卡智能集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月11日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟 将回购专用证券账户中部分股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变 更为"用于注销并相应减少公司注册资本"。本次变更股份用途及注销对应股份完 成后，公司总股本将由418,337,213股变更为417,213,313股。本议案尚需提交股东 大会审议，现将有关事项说明如下： 2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元额 度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持 股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过14元/股，回购实施 期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 2023年3月24 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-033 金卡智能集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划的 授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-034 金卡智能集团股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 7、2024 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就 的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案，相关 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对 2022 年限制性 股票激励计划第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。 8、2025 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议与第六届监事会 第四次会议，审议通过 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-035 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》""本激励计划"），董事 会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，根据公 司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件的105名激励对象 办理162.06万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 一、激励计划简述 2022 年 9 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2022 年限制性股票 ...

本次归属的 105 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划第三个归属期归 属名单。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《金卡智能集团股份有限公司2022年限制性 ...

证券简称：金卡智能 证券代码：300349 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、金卡智能 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智 能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属 | | | | 期归属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、激励计划、本激励 计划、本计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意[2025]字 0908 第 0819 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体情况 7 | | | 三、本次归属的具体情况 8 | | | 四、本次作废的具体情况 10 | | | 五、结论意见 | 11 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡智能、上市公 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性 ...