证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-004 金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，在公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以口头方式向全体监事送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全 体监事推选彭永久先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 规定，公司监事会选举彭永久先生担任公司第六届监事会主席，任期自本 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2025】字 0102 第 0003 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 金证法意【2025】字 0102 第 0003 号 致：金卡智能集团股份有限公司 关于 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2025年1月9日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年1月 9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024 年12月25日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐001 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1 月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－ ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-067 金卡智能集团股份有限公司 关于独立董事到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事迟国敬先生、 凌鸿先生、李远鹏先生于2018年12月27日起担任公司独立董事职务，于2024年12 月27日任期满六年。 鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且独立董事届满离任将会导 致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司现任3位独立董事将根据 相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门 委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一届独立董事。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相 应的信息披露义务。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐066 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1 月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 金卡智能集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年1 月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年1月 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-063 金卡智能集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况， 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议已对上述董事候选人资格进 行了审查，并审议通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届 董事会董事候选人中 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-061 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于2024年12月18日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年12月24日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位 董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司拟于2025年1月9日（星期四）召开2025年第 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-065 金卡智能集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年12月24日召开职工代表大 会，与会职工代表选举彭永久先生为公司第五届监事会职工代表监事。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 彭永久先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 彭永久先生简历见附件。 附件：职工代表监事简历 彭永久 先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职金发科技股份有 限公司、远东智慧能源股份有限公司。2018 年 9 月加入公司，现任公司全资子 公司天信仪表集团有限公司常务副总经理。 截止本公告日，彭永久先生未直接持 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-062 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月18日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月24日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 三、 备查文件 1. 第五届监事会第二十二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名施海娜为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...