证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-063 金卡智能集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况， 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议已对上述董事候选人资格进 行了审查，并审议通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届 董事会董事候选人中 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-065 金卡智能集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年12月24日召开职工代表大 会，与会职工代表选举彭永久先生为公司第五届监事会职工代表监事。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 彭永久先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 彭永久先生简历见附件。 附件：职工代表监事简历 彭永久 先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职金发科技股份有 限公司、远东智慧能源股份有限公司。2018 年 9 月加入公司，现任公司全资子 公司天信仪表集团有限公司常务副总经理。 截止本公告日，彭永久先生未直接持 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-062 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月18日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月24日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 三、 备查文件 1. 第五届监事会第二十二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-061 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于2024年12月18日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年12月24日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位 董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司拟于2025年1月9日（星期四）召开2025年第 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名施海娜为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-064 金卡智能集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十五日 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会任期即将届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名。公司监事会 提名余冬林先生、陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件），任期自股东大会通过之日起三年。以上监事候选人尚需提交公司2025年 第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举 产生后，将与公司职 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名李建勋为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐国华，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有限公司董事会提名 为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建勋，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有 限公司董事会提名为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名唐国华为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...