Group 1 - The World Gas Conference held in Beijing showcased over 300 companies and representatives from more than 70 countries, highlighting the global energy sector's advancements [2] - Jinka Intelligent, a key player from Qiantang New District, presented its innovations in smart kitchens and hydrogen metering solutions, emphasizing the strength of "Qiantang Manufacturing" [2] - Qiantang District aims to achieve an industrial output value exceeding 500 billion yuan by 2027, positioning itself as a global advanced manufacturing base [2] Group 2 - Jinka Intelligent has implemented a 5G smart production line, achieving a product first-pass yield rate of over 95% and reducing inventory turnover time by 20% [3] - Qiantang District has 266 companies at digitalization level 2.0, with 47 recognized as "future factories," leading the city for five consecutive years [3] - The district is actively promoting three initiatives: expanding production for 100 companies, digital transformation for 100 companies, and innovation for 100 companies [3] Group 3 - Qiantang District has two pilot areas for future industries, including synthetic biology and embodied intelligence, making it one of the regions with the most pilot areas in the province [4] - The focus on future industries represents a strategic direction for leading technological revolutions and industrial transformations [5] Group 4 - The district has attracted over 70 potential companies in the embodied intelligence sector, with a significant increase in industrial output value in the first quarter [6] - Qiantang is home to the first nucleic acid drug industrial cluster in the province, aiming to capture global innovation in this field [6] - The district is also fostering low-altitude economy enterprises and has established a demonstration zone for low-altitude economy [6]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-022 金卡智能集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、经公司2024年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案为：公司 总股本418,337,213股，扣除已回购股份2,744,500股后的总股本415,592,713股为基 数测算，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计将派发现金股利 207,796,356.50元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若自本分配方案 披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份 上市等原因而发生变化的，公司将按照"分配比例不变，调整分配总额"的原则， 对现金分红总额进行相应调整。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份为2,744,500股， 为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间 公司总股本、回购股份数将不发生变化，因此公司实际参与分配的股本为公司现 有 ...

金卡智能集团股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 2024 年年度股东会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《金卡智能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、召开 程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事 项进行核验，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召 集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-021 金卡智能集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会由 公司董事会召集并于 2025 年 5 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 192,439,706 股，占公司有表 决权股份总数的 46.3049％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 187,134,449 股，占公司有表决 权股份总数的 45.0283％。 通过网络投票的股东 106 人，代表股份 5,305,257 股 ...

事件：公司发布2024&2025Q1财务报告，2024年实现营业收入30.66亿/-3.4%、归母净利润 3.6 亿/-11.9%，2025Q1 实现营业收入 7.02 亿/-2.3%、归母净利润 0.44 亿/-55.8%。 工商业燃气需求有序修复，公用管理系统盈利能力相对坚挺。分业务看，2024年公司智能民用燃气终端 及系统与智能工商业燃气终端及系统营业收入占比分别约56.5%与22.9%，智能工商业燃气终端及系统 营业收入同比相对高增，民用燃气紧抓旧改与城市生命线安全工程建设等政策契机，巩固市场份额，工 商业燃气客户需求有序修复，数字水务在全国落地诸多样板工程。2024年公司实现销售毛利率 39.7%/-2.6pct、销售净利率 12%/-1.3pct、加权 ROE8.3%/-1.7pct，2025Q1实现销售毛利率 35.2%/-5.8pct、销售净利率6.2%/-8.1pct、加权ROE 1%/-1.3pct，智能工商业燃气终端及系统、智慧公用 事业管理系统及其他盈利能力相对坚挺，期间费用率尤其是销售费用率稳中有降，2024&2025Q1公司研 发费用率在7%以上，主要研发方向包括质量流量计、T3R ...

新业务领域持续开拓；有望持续受益于AI 机遇我们认为公司作为国内智慧燃气表龙头，有望受益我国 智慧燃气表渗透率的持续提升。新业务领域，根据公司2025 年一季报，公司持续加大市场开拓力度以 巩固行业领先地位，重点强化超声产品、激光报警器等创新型产品的迭代升级与市场渗透；同步加大对 海外业务及过程计量业务的战略性资源投入，深化全球化布局。当前公司的技术创新成果已形成"硬件 突破+AI 赋能"的双轮驱动格局，我们认为公司未来有望持续受益于AI 产业机遇。 维持"增持"评级 根据公司2024 年年报与2025 年一季报，2024 年公司营收为30.66 亿元，同比减少3.43%；归母净利润为 3.60 亿元，低于我们的预期（4.34 亿元），同比减少11.88%。1Q25 公司营收为7.02 亿元，同比减少 2.32%；归母净利润为0.44 亿元，低于我们的预期（1.0 亿元），同比减少55.83%，我们判断公司2024 年及1Q25 业绩承压主要系部分订单交付延迟，叠加收入结构变化导致毛利率的短期承压。长期来看， 公司作为国内智慧燃气表龙头，我们仍看好公司有望受益智慧燃气表渗透率的持续提升，维持"增持"评 级。 ...

股票代码：300349 股票简称：金卡智能 金卡智能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与金卡智能 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业 绩说明会的投资者 时间 2025 年 04 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:30 地点 "金卡智能"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总裁：杨斌先生 独立董事：李建勋先生 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：李玲玲女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：目前行业竞争日益激烈，金卡智能在智能燃气、水 务等领域面临诸多竞争对手，请问公司认为自身相对于竞争对 手的核心竞争优势是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司深耕物联网领域二十余年， 坚持创新驱动发展，在行业构建了显著竞争优势。凭借技术研 发、渠道优势、供应链整合及综合解决方案能力，核心业务数字 燃气长期保持行业领先地位。2008 年，公司与广州燃气、新奥 燃气合作，成功推出全球首台 ...

关于金卡智能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

金卡智能集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5513号 金卡智能集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金卡智能 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

（一）个人简历 金卡智能集团股份有限公司 本人李远鹏，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，复旦大学博士研究 生学历。毕业于复旦大学，博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 12 月任复旦大学讲师； 2012 年 12 月至今任复旦大学副教授；2015 年 6 月至今任复旦大学会计学系党支部 书记，2016 年 10 月至今任香港大学客席副教授（兼职）。 2024 年度独立董事述职报告 （任期届满离任-李远鹏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职 责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提 出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积 极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公 ...