金卡智能集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文 件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《金 卡智能集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

金卡智能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《金卡智能 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，设董事长 1 人。董 事会根据需要，可设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财 ...

金卡智能集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等 相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《金 卡智能集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司(下称"公司")的内部审计,提高 内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司内部控制 制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的一种活 动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机 构、境内外全资或控股子公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第二章 内部审计机构和人员 金卡智能集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （四）了解公司各项管理制度和财务会计制度。 第八条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权,各内部机构或职能部门、 分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责, 不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒绝、阻挠 ...

金卡智能集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： 1 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公 司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金卡智能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公 司对控股子公司的担保。 第三条 本制度中所称子公司包括全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 的原则,严格控制担保风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不 得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为 有权予以拒绝。 第五条 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号： 2025-037 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年9月11日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事 会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回 购专用证券账户预计的剩余 112.39 万股股份用途进行变更，由"用于股权激励 计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次变更及注 销完成后，公司总股本将由 418,337,213 股变更为 417,213,313 股，公司注册资本 也相应由人民币 418,337,213 元变更为 417,213,313 元。本次注销事项尚需提交公 ...

金卡智能集团股份有限公司 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-038 关于增补第六届董事会非独立董事的公告 二〇二五年九月十二日 附件：非独立董事候选人简历 刘忻忆 女士，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年生，硕士研究生，中 共党员。2018 年 6 月至 2019 年 6 月担任上海越亿安硕投资管理有限公司投资经 理，2019 年 6 月至 2023 年 10 月担任山东高速投资控股有限公司投资发展部（基 金管理部）业务经理，2023 年 10 月至今担任山东高速投资控股有限公司投资发 展部（基金管理部）副经理。 刘忻忆女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任投资发展 部副经理外，其与公司其他持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高 级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易 所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

Group 1 - The core business of the company includes the research, production, and sales of smart gas meters and gas measurement management systems, providing comprehensive solutions for gas companies [2] - As of June 30, the company reported a revenue of 1.539 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 3.69%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 37.97% to 135 million yuan [2] - The company has distributed a total of 1.248 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 456 million yuan distributed over the past three years [3] Group 2 - On September 5, the company's stock price increased by 2.05%, with a trading volume of 90.7421 million yuan [1] - The financing balance of the company reached 276 million yuan, accounting for 5.31% of its market capitalization, which is above the 60th percentile level over the past year [1] - The company had a total of 24,200 shareholders as of June 30, a decrease of 5.90% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 6.32% to 15,315 shares [2]

Group 1 - The company held an online performance briefing on September 3, focusing on overseas business and new business segment layouts, with key executives participating to address investor inquiries [1] - The company has increased strategic resource investment in overseas markets, successfully completing international certifications for several key products, and is leveraging opportunities from the "Belt and Road" initiative [1] - A joint investment agreement was signed with Kazakhstan's Samruk - Kazyna Invest LLP to establish Goldcard Smart Group Kazakhstan LLP, aiming to explore this model in more potential markets [1] Group 2 - In the hydrogen energy sector, the company has established a leading technology layout and product matrix, with core product performance certified by international authorities [2] - The company reported a slight increase in main business revenue but a decline in net profit, attributing this to strategic resource investments in overseas and process measurement businesses [2] - The company has established Tianxin New Energy to engage in photovoltaic and energy storage projects, focusing on technology development and cost control to expand application scenarios [2]