证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-042 公司将注销上述回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股，公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为 418,337,213 元。 二、公司章程修订情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订： | 原条款 | | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 420,802,313 | | 元。 | 418,337,213 | | 元。 | | 第二十条 | | 公司股份总数为 420,802,313 | 第二十条 | | 公司股份总数为 418,337,213 | | 股，全部为普通股。 | | | | 股，全部为普通股。 | | 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐043 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年7 月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024 年7月17日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-040 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (1) 关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。 (2) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。 (3) 关于修订《对外信息报送及使用管理制度》的议案； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外信息报送及使用管理制度》。 2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、董事肖静先生分别为相关关联企业的有限合 伙人，为本议案关联董事，因此均已回避表决。 根据公司整体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称" ...

第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使 董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《金卡智能集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书 的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规 定。 金卡智能集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 1 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资 格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-041 （三）公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议，审议了该事项并取得全体独立董事的同意；于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股 权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 1 二、关联方介绍 金卡智能集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）整 体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称"佰鹿科技"） 未来发展的信心，公司拟使用 17,751,470.61 元自有资金 ...

金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | œ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | | 第三节董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | | 第五节董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | | 第七章监事会 | 47 | | | 第一节监事 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-038 金卡智能集团股份有限公司 3、本次股东大会审议的议案7.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的 股东已回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会由公 司董事会召集并于 2024 年 5 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 股东出席的总体情况： 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 199,387,939 股，占上市公司总 股份的 47.3828％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 169,553,077 股， 占上市公司总 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0506 第 0214 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0506 第 0214 号 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2024年5月9日召开的2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股 ...

关于公司与杭州市燃气集团有限公司等设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-036 金卡智能集团股份有限公司 为进一步开展智慧燃气信息化、自动化和智能硬件终端业务，金卡智能集团 股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在浙江省杭 州市，与杭州市燃气集团有限公司（以下简称"杭州燃气"）、杭州申昊科技股份 有限公司（以下简称"申昊科技"）签订了《股东协议》，三方拟共同出资设立杭 燃数智科技有限公司（以下简称"目标公司"，具体名称以工商行政管理部门核准 为准）。目标公司的注册资本为 5,000 万元人民币，杭州燃气、金卡智能和申昊 科技分别持有目标公司 40%、30%和 30%的股权。目标公司不纳入公司合并报表 范围，其设立尚需取得市场监督管理部门等有权部门的审核批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定， 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，本 ...

关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-037 金卡智能集团股份有限公司 1、2024 年 2 月 27 日，公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回 购股份数量 830,000 股，占公司总股本的 0.20%，最高成交价为 11.94 元/股，最 低成交价为 11.67 元/股，支付的总金额为 9,836,808.00 元（不含交易费用），具 体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 上的相关进展公告。 3、自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024 年 4 月 30 日，本期股份回购 1 计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,465,100 股，占 ...