金卡智能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司 全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格 执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公 司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2023 年年度报告，现将 2023 年公司董事会日常工作情况报告如下： 一、2023 年公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 | | | | 日期 | | 会议届次 | 披露日 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期 | 审议通过了：1、《关于公司 2022 年度日常关联交易 | | | | | | 执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》； | | 2023 年 | | 第五届董事 | 2023 | 2、《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计 | | 2 月 | 14 | 会第十一次 | 年 2 月 | 的议案》；3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理 | | 日 | | ...

目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 关于金卡智能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于金卡智能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-022 金卡智能集团股份有限公司 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2023 年末公司可供 股东分配的利润 1,461,984,468.27 元，为让全体股东分享公司发展的经营成果， 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为： 截止2024年4月16日，公司总股本420,802,313股，扣除已回购股份6,826,300 股后的总股本 413,976,013 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计将派发现金股利 206,988,006.50 元（含税）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关规定 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，2023 年度以现金回购 股份金额视同现金分红金额。2023 年度公司就回购股份支付资金总额 18,182,337.30 元（不含交易费用），结合上述拟派发的现金股利 206,988,006.50 元，2023 年度预计现金分红总额为 225,170,343.80 元。 ...

金卡智能集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 首席合伙人：余强 2023年度末合伙人数量：103人 2023年度末注册会计师人数：701人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 2023年度收入总额（经审计）：108,764万元 2023年度审计业务收入：97,289万元 2023年度证券业务收入：54,159万元 2023年度上市公司审计客户家数：159家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为中汇具 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023‐031 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月9日（星 期四）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年5 月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任 ...

二、预计对外担保情况 单位：万元 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-027 金卡智能集团股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司子公司日常生产 经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司拟对子公司向 银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 25 亿元，在上述担保 额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间可进行 担保额度的调剂，在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从 资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。 本次担保议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提 交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次 审议额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 担保余额 | ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-029 金卡智能集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构。中汇具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地 完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、公允地反映公司的经营成果和财 务状况，切实地履行了审计机构职责，保护了投资者利益。为保证公司审计工作 的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2024年度审计机构，公司董事会提 请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确 定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-020 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层在落实董事会各项决 议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议 通知于2024年4月3日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-034 参与方式一：在微信中搜索"金卡智能投资者关系"小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"金卡智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、独立董事迟国 1 金卡智能集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘 要 、 2024 年 第 一 季 度 报 告 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营成果、财务状况，公司定 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00 至 16:30 在"金卡智能投资者关系"小 程序举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登 ...

1、变更原因 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-030 金卡智能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第 17 号的内容要求执行。其他 ...