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金卡智能:董事会秘书工作细则
2024-07-01 11:17
第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序,促使 董事会秘书更好地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《金卡智能集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人 员,对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时,应当委任一名证券事 务代表,协助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书 的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规 定。 金卡智能集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 1 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,其任职资 格为: (一)具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识; (二)具有良 ...
金卡智能:公司章程(2024年7月修订)
2024-07-01 11:17
金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | œ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | | 第三节董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | | 第五节董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | | 第七章监事会 | 47 | | | 第一节监事 ...
金卡智能:2023年度股东大会决议公告
2024-05-09 12:24
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2024-038 金卡智能集团股份有限公司 3、本次股东大会审议的议案7.00属于关联交易事项,与该议案有关联关系的 股东已回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会由公 司董事会召集并于 2024 年 5 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 现场会议在公司会议室举行,由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 股东出席的总体情况: 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 通过现场和网络投票的股东 48 人,代表股份 199,387,939 股,占上市公司总 股份的 47.3828%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 169,553,077 股, 占上市公司总 ...
金卡智能:北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书
2024-05-09 12:24
北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0506 第 0214 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0506 第 0214 号 致:金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受金卡智能集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所郑寰律师、王迟律师(以下简称"本 所律师")出席公司于2024年5月9日召开的2023年度股东大会(以下简称"本次 股东大会"),对公司本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所股 ...
金卡智能:关于公司与杭州市燃气集团有限公司等设立合资公司的公告
2024-05-07 08:44
关于公司与杭州市燃气集团有限公司等设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2024-036 金卡智能集团股份有限公司 为进一步开展智慧燃气信息化、自动化和智能硬件终端业务,金卡智能集团 股份有限公司(以下简称"金卡智能"或"公司")于 2024 年 5 月 7 日在浙江省杭 州市,与杭州市燃气集团有限公司(以下简称"杭州燃气")、杭州申昊科技股份 有限公司(以下简称"申昊科技")签订了《股东协议》,三方拟共同出资设立杭 燃数智科技有限公司(以下简称"目标公司",具体名称以工商行政管理部门核准 为准)。目标公司的注册资本为 5,000 万元人民币,杭州燃气、金卡智能和申昊 科技分别持有目标公司 40%、30%和 30%的股权。目标公司不纳入公司合并报表 范围,其设立尚需取得市场监督管理部门等有权部门的审核批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定, 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,本 ...
金卡智能:关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告
2024-05-07 08:44
关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告 证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2024-037 金卡智能集团股份有限公司 1、2024 年 2 月 27 日,公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份,回 购股份数量 830,000 股,占公司总股本的 0.20%,最高成交价为 11.94 元/股,最 低成交价为 11.67 元/股,支付的总金额为 9,836,808.00 元(不含交易费用),具 体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-017)。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 上的相关进展公告。 3、自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024 年 4 月 30 日,本期股份回购 1 计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,465,100 股,占 ...
公司深度报告:燃气为基水务为石,氢能计量未来可期
中国银河· 2024-04-24 07:30
请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 12 ■ 国内智能水表渗透率(按窝求最计算, % ) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 资料来源:智研咨询,观研天下,中国银河证券研究院 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------|-------| | | 图16:2022 年国内智能水表市场规模约 151 亿元/+54.1% | | | | | | | | | | | l In H W W W W ( 亿元 ) | ...
数字燃气/智慧水务双轮驱动,业绩稳步增长
Huajin Securities· 2024-04-20 17:30
Investment Rating - The report assigns an "Accumulate - B" rating for the company, indicating a positive outlook for investment [1][3]. Core Views - The company has shown steady growth driven by its digital gas and smart water services, with a 15.91% year-on-year increase in revenue for 2023, reaching 3.175 billion yuan, and a 51.09% increase in net profit, totaling 409 million yuan [1][3]. - In the first quarter of 2024, the company achieved a revenue of 720 million yuan, reflecting a 12.48% year-on-year growth, and a net profit of approximately 98.96 million yuan, up 22.03% year-on-year [1][3]. - The company is expanding its Internet of Things (IoT) solutions into new areas such as hydrogen energy and process measurement, while maintaining a strong presence in digital gas and water services [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company generated a total revenue of 3.175 billion yuan, with a year-on-year growth of 15.91%, and a net profit of 409 million yuan, marking a 51.09% increase [1][3]. - The first quarter of 2024 saw revenues of 720 million yuan, a 12.48% increase year-on-year, and a net profit of 98.96 million yuan, up 22.03% [1][3]. Business Segments - The main products include smart residential gas terminals and systems, smart commercial gas terminals and systems, and smart water terminals and systems. In 2023, the revenue from smart gas reached 2.52 billion yuan, a 13.88% increase, accounting for 79.46% of total revenue [1][3]. - The digital water business generated 279 million yuan in 2023, representing an impressive growth of 53.22% year-on-year [1][3]. Market Position - The company holds the largest market share in the global smart gas meter market, as reported by Omdia for 2022, and continues to lead in the gas industry with a 16.25% increase in smart residential gas terminal revenue [1][3]. - The company has established partnerships with major clients in the water sector, including Beijing Water Group and Shanghai Urban Investment Water, enhancing its market presence [1][3]. Future Projections - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 3.911 billion yuan, 4.745 billion yuan, and 5.461 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 23.2%, 21.3%, and 15.1% [3][4]. - The net profit is expected to reach 520 million yuan, 617 million yuan, and 757 million yuan for the same period, with corresponding growth rates of 27.1%, 18.9%, and 22.6% [3][4].
金卡智能:可持续发展报告
2024-04-17 11:56
Goldcard Smart Group Co., Ltd. 电话:0571-56633333 地址:杭州市钱塘区元成路161号 网站:www.jinka.cn 邮箱:marketing@jinka.cn 2023 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 可 持 续 发 展 报 告 金卡智能集团股份有限公司 Goldcard Smart Group Co., Ltd. 金卡智能集团股份有限公司 金卡智能集团 微信公众号 可 持 续 发 展 报 告 Sustainable Development Report 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 《金卡智能集团股份有限公司2023年可持续发展报告》是金卡智能集团股份有限公司连续第十年对外披露公司履行社会责 任、践行可持续发展战略的年度报告,也是对外发布的第六份企业可持续发展报告。 "Sustainable Development Report 2023 Goldcard Smart Group Co., Ltd." is the tenth consecutive annual report disclosing perform ...
金卡智能:2023年度独立董事述职报告(李远鹏)
2024-04-17 11:55
2023 年度独立董事述职报告 (李远鹏) 尊敬的各位股东及股东代表: 本人作为金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定,忠实履行独立董事职责,认真审议董事会各项议案,运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议,充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席会议情况 2023 年,公司共召开 6 次董事会,本人出席董事会会议的情况如下: | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 李远鹏 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅,认为公司董事会的召 集召开符合法定程序,合法有效,对 2023 年度提交董事会审议表决的议案, ...