广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞 ...

长城证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 次 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报 ...

长城证券股份有限公司 2023 年半年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 现场检查人员姓名：刘国谋、李伟 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1-6 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）072号 华鹏飞股份有限公司 关于公司出售二级控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博韩伟业（北京） 科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）拟将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"目标公司"或"宏图创展"）2%的股权转让给沈阳宏业众达企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"），本次股权转让交易价 格为人民币834.68万元。本次股权转让完成后，公司间接持有目标公司49%的股 权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。公司独立董事就该交易事项 发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长及博韩伟业管理层根据决议内容 与交易对方签署《股权转让协议》及其他相关文件。 3、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）071号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日以现场及通讯 相结合方式在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议。本次会议的召开已于 2023年9月1日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案： 公司《关于公司出售二级控股子公司股权的公告》详见公司于 2023 年 9 月 6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月六日 1 一、审议通过《关于公司出售二级控股子公司股权的议案》 监事会认为：本次交易定价合 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 二〇二三年九月六日 经核查：独立董事认为公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司以 834.68万元的价格向沈阳宏业众达投资合伙企业（有限合伙）转让持有的辽宁宏 图创展测绘勘察有限公司（以下简称"宏图创展"）2%股权，转让完成后宏图 创展将不再纳入公司合并报表范围，有利于改善公司的业务结构和经营状况，是 公司聚焦大物流主业的战略举措，符合公司长远发展的需要。本次交易价格经双 方友好协商确定，定价公允、合理。本次交易履行了必要的审批程序，董事会的 召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一 次 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）070号 华鹏飞股份有限公司 公司围绕"大数据下的智慧服务商"整体定位，致力于"成为中国智慧物流 生态链服务的领导企业"，打造基于综合物流服务专业能力的大物流业务，构建 一体化供应链生态圈，拟以 834.68 万元的价格向沈阳宏业众达企业管理合伙企 业（有限合伙）转让公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司持有的辽宁 宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称"宏图创展"）2%股权，本次转让完成 后公司间接持有宏图创展 49%的股权，宏图创展将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 《关于公司出售二级控股子公司股权的公告》及独立董事、监事会发表的意 见具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于召开2023年第四次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥196,212,942.37, representing a 7.36% increase compared to ¥182,769,623.67 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,869,984.27, an improvement of 34.67% from a loss of ¥19,699,310.64 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥39,856,437.14, which is a 16.96% improvement compared to -¥47,997,719.63 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,571,713,717.83, down 8.43% from ¥1,716,451,874.39 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.49% to ¥789,497,995.92 from ¥801,401,525.46 at the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share improved to -¥0.02, a 50.00% increase from -¥0.04 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also improved to -¥0.02, reflecting the same percentage increase as the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on equity was -1.62%, an improvement of 0.68% from -2.30% in the previous year[23]. Revenue and Costs - The company achieved operating revenue of 196.21 million yuan, a year-on-year increase of 7.36%[37]. - The company's operating income increased by 7.36% to 196.21 million yuan, while operating costs rose by 12.30% to 152.26 million yuan[54]. - The total operating costs increased to ¥214,910,644.14, up 6.6% from ¥201,675,434.03 year-on-year[174]. - The gross profit margin for logistics services was 12.95%, a decrease of 3.84% year-on-year[57]. - The company's gross profit margin decreased, with gross profit for the first half of 2023 at ¥-18,697,701.77 compared to ¥-18,905,810.36 in the previous year[175]. Cash Flow and Investments - The net increase in cash and cash equivalents was ¥213,013,765.08, a significant improvement of 442.05% compared to -¥62,275,810.96 in the previous year[55]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of ¥235,128,193.07, compared to a net outflow of -¥5,630,611.00 in the previous year, marking a 4,275.89% change[55]. - The company received cash from borrowings totaling 30,000,000.00, an increase from 24,000,000.00 in the previous period[185]. - The cash outflow for debt repayment was 24,000,000.00, a decrease from 27,300,000.00 in the previous period[185]. - The company’s cash inflow from financing activities totaled 228,817,645.44, down from 246,337,222.86 in the first half of 2022[181]. Strategic Initiatives and Business Development - The logistics service sector introduced a new cross-border truck pooling product aimed at e-commerce FBA overseas warehouse clients, enhancing service offerings[38]. - The supply chain management business saw a decline in core electronic component orders due to reduced demand in consumer electronics, prompting the company to customize solutions for clients[39]. - The community mobile IoT business collaborated with property management companies to implement smart community projects, improving service quality and resident satisfaction[40]. - The geographic information data segment shifted focus towards short-cycle projects with good returns, such as military-civilian integration and new basic surveying[41]. - The company has committed to continuous innovation and technology upgrades to maintain product competitiveness in the market[87]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, which investors should pay attention to[3]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which could impact business demand and performance[84]. - The company reported a decrease in cargo transportation volume and an increase in transportation costs due to economic downturns and rising oil prices[72]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes shareholder rights protection by improving governance structures and ensuring timely and accurate information disclosure[108]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 16, 2023, with an investor participation rate of 21.16%[94]. - The company appointed Xu Lihua as the Chief Financial Officer and appointed Zhan Juan as the Deputy General Manager on February 28, 2023[95]. Environmental and Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by the environmental protection department[112]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[112]. - The company has maintained a strong focus on compliance and has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[122]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[176]. - The company plans to continue its market expansion efforts, although specific strategies were not detailed in the report[196].

华鹏飞股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）066 号 除上述修订内容外，原章程其他条款不变，具体变更内容以工商核准变更 登记为准。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订： 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 | 一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 | | 及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 | 及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 | | 报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 | 报 ...