| | | | | | 华鹏飞股份有限公司章程 第一章 总则 华鹏飞股份有限公司 章 程 邮政编码：518000 第六条 公司注册资本为人民币56,201.2279万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护华鹏飞股份有限公司（以下简称为"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为914403007261500164。 第三条 公司于2012年7月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,167万股，于2012年8 月21日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华鹏飞股份有限公司 中文全称：华鹏飞股份有限公司 英文全称：HPF Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）073号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场及通 讯会议的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议的召开 已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高 级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网刊登的相 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）075号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定 于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00 召开 2024 年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议决议，公 司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）070号 华鹏飞股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生于2024年10月24日将 其质押给深圳市高新投融资担保有限公司的股份办理了解除质押手续并向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记，同时张京豫先生将 其持有的公司部分股份质押给深圳市高新投融资担保有限公司并于2024年10月 24日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的公司部分股 份于2024年10月18日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | （%） | （%） | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）068号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | - ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）067号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | - ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）066号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）065号 2019年7月8日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事上诉状》。上 诉人蓝海公司、禾裕公司、原点创业及悦达公司，不服深圳市中级人民法院（2017） 粤03民初1194号民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉。2019年9月18日， 公司收到广东省高级人民法院《应诉通知书》（2019）粤民终2274号，广东省 高级人民法院决定受理。具体内容详见公司于2019年7月8日、9月19日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2019-037号、 062号）。 2020年7月27日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》（2019） 粤民终2274号，终审驳回蓝海公司、禾裕公司、原点公司、悦达公司的上诉， 1 维持一审判决，公司胜诉。具体内容详见公司于2020年7月29日在巨潮资讯网上 披露的《关于公司提起诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-054号）。 2020年10月21日，公司收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（2020） 最高法民申5507号，悦达公司因不服广东省高级人民法院作出的（2019 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）064号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司于2024年8月5日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展 银行深圳分行营业部保本浮动收益型利多多公司稳利24JG34 ...