华鹏飞股份有限公司 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐川，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年5月，研究生学历。曾在 西南交通大学铁道运输系任教，曾任职成都市荣大实业有限公司总经理、深圳报业 集团大客户部经理、深圳物流采购联合会副秘书长、深圳市国际配送协会秘书长、 深圳市海格物流股份有限公司独立董事、深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立 董事。2011年至今任深圳市公路货运与物流行业协会秘书长，2022年9月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024年度独立董事述职报告 （徐川） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律 ...

华鹏飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2024年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 龚凯颂，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年12月，中山大学博士 研究生，中国注册会计师非执业会员。曾担任天津市汽车刮水器厂干部、广州三晶 电气股份有限公司独立董事、珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，现任中山 大学管理学院会计学系副教授、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东万昌 印刷包装股份有限 ...

华鹏飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2024年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 2025年2月25日，本人因个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员 会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。本人的辞任申请经公司2025年第一次 临时股东大会审议通过已于2025年3月13日生效。 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 1 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下 ...

华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）032号 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

H-华鹏飞 股票代码：300350 2024 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 H-华鹏飞 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG管理 | 10 | | 1 | | --- | | = | 响应"一带一路"倡议，践行"大物流"主业战略 | 响应"一带一路"倡议 | | --- | | 践行"大物流"主业战略 | 15 17 | 未来展望 | 67 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 69 | | 指标索引 | 70 | | 读者意见反馈表 | _ . . 78 | STES HE TS 关于本报告 本 报 告 是 华 鹏 飞 股 份 有 限 公 司 ( 简 称" 华 鹏 飞" ) 发 布 的 第3份 可 持 续 发 展 报 告 。报 告 详 细 披 露 了 华 鹏 飞2 0 2 4年 度 在 环 境 、社 会 及 公 司 治 理 等 责 任 领 域 的 实 践 和 绩 效 , 旨 在 与 各 利 益 相 关 方 进 行 有效交流，系统地回应利益相关方的期 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华鹏飞股份有限公司（下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 华鹏飞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）036号 华鹏飞股份有限公司 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）039号 华鹏飞股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的情况 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用 损失进行估计。 考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个 月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及 ...

关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-3 | 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10167 号的无保留意见审计报告。 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华鹏飞为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 ...