华鹏飞股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事 会召开了6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。会议的具体情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | 1 | 第五届监事会 第十二次会议 | 2024/4/21 | 年度财务决算报告》 2、《2023 3、《2023 年年度报告》及其摘要 | 全体监事 出席会议 | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 5、《关于公司监事 2024 年度薪酬发放的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案》 | | | | | | 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使 | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | 8、《关于 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）031号 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2024年年度报告》全文及摘要已于2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十九日 ...

华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10171 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 1-1 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告 第 1 页 关于华鹏飞股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL 号 华鹏 ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资 金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净 额为人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年5月17日全部到位，并已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZL10248号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）041号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期 三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 1 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）037号 华鹏飞股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号（财会〔2024〕24 号）， 规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 （二）变更前后公司采用的会计政策 1 1、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）038号 1、公司2017-2019年度基于全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以 下简称"博韩伟业"）经营情况、财务状况和未来行业情况，依据《企业会计准 则第8号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试。经测试，公 司并购博韩伟业形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累 计共计提商誉减值准备10.53亿元。 2、公司全资子公司博韩伟业2016年10月收购辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"宏图创展"）51%股权，2023年9月将其持有的部分股权出售从 而不再纳入公司合并报表范围。2016年至2023年公司累计计提宏图创展各项资 产减值损失合计1.06亿元。2019年度及2022年度，公司依据《企业会计准则第8 号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试，经测试，并购宏图 创展形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累计共计提商 誉减值准备2.64亿元。 1 三、应对措施 华鹏飞股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）040号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召开 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议决议， 公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； 1 （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...