本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年7月1日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3338期（月月滚利特供款） 人民币对公结构性存款，现已赎回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情 况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月21日、2024 年5月15日召开第五届董事会第十五次会议和2023年度股东大会，审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月23日、2024 年 5 月 16 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商 备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变更事项如 下： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）056号 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为56,245.3879万元。 | 第六条 公司注册资本为 56,201.2279 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 56,245.3879 万 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）052号 华鹏飞股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及的激励对象人数为 4 人，回购注销的限制性股票数量 为 441,600 股，占回购前公司总股本的 0.08%。因激励对象离职或公司提前终 止实施本次激励计划而回购的第一类限制性股票的回购价格为 3.62 元/股；因公 司层面业绩考核未达标而回购的第一类限制性股票的回购价格为 3.62 元/股加上 中国人民银行同期存款利息之和，涉及的回购所需资金总额为1,607,209.41元。 2、公司于 2024 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 562,453,879 股减少为 562,012,279 股。 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况 （一）2022 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）055号 华鹏飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 5 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 9：15 至 2024 年 7 月 5 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 华鹏飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）053号 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否赎 | | --- | --- ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）054号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）051号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司分别于2024年5月27日、2024年6月3日使用部分闲置自有资金购买兴 业银行股份有限公司深圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品，现已赎回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 限公司 | 兴业银行股 份有限公司 深圳景田支 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本 浮动 收益 | 3,000.00 | 2024/5/27 | 2024/6/27 | 5.83 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）050号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

华鹏飞股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开第五届董 事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的 情况下使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购 买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品。上述 议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事会及管理 层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的： 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。 证券代码：300350 证 ...