浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘建） 本人自 2024 年 4 月 30 日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职工作述职如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，出席公司召开的 4 次董 事会会议，未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中，本人秉持专业审慎原则， 对所有审议议案进行深入研析，积极参与议题讨论并提出建设性意见，切实发挥 独立董事的决策监督作用，促进董事会科学决策。2024 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定和要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、 公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工 作内容汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效， 具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | ...

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 7 日 | 第五届审计委员会 第四次会议 | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | | 7、《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | | 8、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议 | | | | | | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕6025 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 202,004.78 万元，同比增长 33.04%；归属于母 公司所有者的净利润 12,579.63 万元，同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 11,508.19 万元，同比增长 29.43%。主要财务指标分 析如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 20 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州 ...

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江永贵电器股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解本 公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称： ...

浙江永贵电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事蒋建林、刘建以及离任独立董事江靖的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙 江永贵电器股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkWfUvEc5G 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 投资者可于 2025 年 4 ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江永贵电器股份有限公司董事会专 门委员会工作细则》（以下简称"《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市 ...