根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江永贵电器股份有限公司董事会专 门委员会工作细则》（以下简称"《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市 ...

产品责任 供应链管理 浙江永贵电器股份有限公司 ——2024 年度社会责任报告 公司简介 企业文化 组织架构 业务板块 成员企业 公司荣誉 知识产权 党的建设 治理架构 信息披露与投资者关系 投资者回报 募集资金使用 内部控制关联方交易 可持续发展 环境管理 环境事故应急预案 污染预防及管理 环境保护治理措施 公共关系 员工权益 职业健康与安全 员工成长 员工福利 社会公益 促进就业 本报告是浙江永贵电器股份有限公司围绕环境、社会及治理（ESG）发 布的专项报告。本报告基于客观、规范、透明的原则，详细阐述了实现自身 发展的同时，积极履行社会责任的具体内容，披露了公司履行经济、环境和 社会等方面责任的理念、实施措施和成果，旨在回应利益相关方的关切，持 续提升 ESG 工作和公司高质量发展。 本报告编制依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》，参照国家标准 GB/T36001-2015《社会责 任报告编写指南》等相关标准并结合公司的实际情况编写而成。 对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎通过以下方式与我们联系。 公司网址：www.yonggui.com 公司邮箱：yonggu ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循 《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵 电器股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了 公司的规范运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划， 经公司全体员工的共同努力，实现营业收入 202,004.78 万元，较去年同期上升 33.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,579.63 万元，较去年同期上升 24.47%；实现归属于上市公司股东的 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 天健审〔2025〕6026 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

（二）变更前公司采用的会计政策 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。具体情况如下： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 一、会计政策变更概述 浙江永贵电器股份有限公司 （一）会计政策变更原因 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。注册会 计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》发表如 下审核 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日 09 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司拟以现有股本 387,874,197 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 23,272,451.82 元（含税）。 二、利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充 分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具 备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板 ...