一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3300 | 0.2600 | 26.92 | 0.4000 | | 每股净资产（元） | 6.3 | 6 | 5 | 5.81 | | 每股公积金(元) | 4.62 | 4.55 | 1.54 | 4.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 0.34 | 61.76 | 0.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.2 | 15.18 | 33.07 | 15.1 | | 净利润(亿元) | 1.26 | 1.01 | 24.75 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 5.32 | 4.41 | 20.63 | 7.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8025.93万股，累计占流通股比： 30.64%，较上期变化： -249. ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6025 号 浙江永贵电器股份 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6045 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永贵 电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江靖-已离任） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因 董事会换届选举于 2024 年 4 月离任。在 2024 年度任职期间本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份 有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行独立董事职责和诚信勤勉 义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人自 2024 年 1 月至 2024 年 4 月任职期间履职情况报告如下： 器股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职情况 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海 交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋建林） 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有 限公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的 相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘建） 本人自 2024 年 4 月 30 日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则》等规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职工作述职如下： 一、本人基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会情况 2024 年度任职期间，本人严格履行独立董事职责，出席公司召开的 4 次董 事会会议，未发生委托出席或缺席情况。在履职过程中，本人秉持专业审慎原则， 对所有审议议案进行深入研析，积极参与议题讨论并提出建设性意见，切实发挥 独立董事的决策监督作用，促进董事会科学决策。2024 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江永贵电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定和要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、 公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工 作内容汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效， 具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | ...

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 7 日 | 第五届审计委员会 第四次会议 | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | | 7、《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | | 8、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议 | | | | | | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现 金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕6025 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 202,004.78 万元，同比增长 33.04%；归属于母 公司所有者的净利润 12,579.63 万元，同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 11,508.19 万元，同比增长 29.43%。主要财务指标分 析如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 20 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...