证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）056 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司签订货物买卖合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。 2、对本年度经营成果的影响：以下合同总金额为 39,489,478.18 元（含税）， 预计将会对公司 2023 年及 2024 年的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或 全面履行。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 近日，中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司及河北京车 轨道交通车辆装备有限公司与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "永贵电器"）签署物资采购合同，合同金额合计 39,489,478.18 元（含税）。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2023）054 号 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 332,049,320.68 | -9.75% ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）051 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励 计划第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性 股票的上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量 为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%， 授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后， 公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修 订 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）055 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励计划 第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性股票的 上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%，授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修订《公 司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 公司系依照《公司法》和其他 第二条 | | | 有关规定成立的股份有限公司(以 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）052 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真 或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事褚 志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法、有效。 监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意 见，监事会认为： 公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）050 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月19日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照 《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励 计划"）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）045 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023年10月19日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议 通知于2023年10月13日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名， 实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，公司董事认为：根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》 等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授 予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限 制性股票数量为 147.74 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归 属条件的 170 名激 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）048 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励 计划"或"《激励计划》"）主要内容如下： 1、本激励计划的股票来源 本激 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期解除限售及归属相关 事项之 二〇二三年十月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | | 一、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售 | | | | 条件成就的说明 10 | | | 二、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解 | | | | 除限售数量及流通安排 12 | | | 三、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就 | | | | 的说明 12 | | | 四、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属具 | | | | 体情况 | 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企 ...