公司章程 北京北信源软件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 东 | 股 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 事 | 董 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 事 | 监 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-030 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现拟将公司章程相 应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护北京北信源软件股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 华人民共和国公司法》（ ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华,有合伙人 156 人，全所注册会计师 812 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第五次临时董事会会议及 2023 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-025 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (谢涛) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。 曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察 官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民 事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。 （二）独立性的情况说明 作为公 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-028 北京北信源软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

北京北信源软件股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：北京北信源软件股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北信源 股票代码：300352 信息披露义务人：徐自发 通讯地址：河北省石家庄市裕华西路164号 住所: 广东省珠海市******号 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024年4月9日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在北京北信源软件股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京北信源软件股份有限 公司中拥有权益的股份。 | | 信息披露义务人声明 2 | | -- ...

关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-018 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人林皓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。本次协议 转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次协议转让的转让方为林皓，为北京北信源软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"北信源"）控股股东、实际控制人。受让方为徐自发先生。受 让方与转让方不存在关联关系或一致行动关系。 （一）受让方情况介绍 3、本次协议转让前，林皓持有公司292,651,355股股份，占公司总股本的 20.19%。本次协议转让完成后，林皓持有公司219,971,355股股份，占公司总股 本的15. ...

北京北信源软件股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：北京北信源软件股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北信源 股票代码：300352 信息披露义务人：林皓 通讯地址：北京市中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层 住所: 北京市海淀区******号 股权变动性质：股份减少，其中协议转让72,680,000股，占公司总股本5.01% 签署日期：2024年4月9日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 5 | | 第四节 | 权益变动方式 6 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-017 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始质押日 解除质押日 质权人 林皓 是 16,900,000 5.77% 1.17% 2021 年 1 月 19 日 2024 年 4 月 1 日 国联证券股 份有限公司 一、本次解除质押基本情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 截至本公告日，公司控股股东林皓先生质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 50%： | 股 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | ...