本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出 ...

（一）会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-047 北京东土科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月7日 下午14:30。 网络投票时间：2025年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-048 北京东土科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查范围及程序 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京 东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对内幕信息知情人进行登记管 理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 ...

证券研究报告 东土科技 (300353 CH) 工业 OS+具身智能双轮驱动 | 华泰研究 | 年报点评 | | --- | --- | | 2025 年 3 月 | 05 日│中国内地 计算机应用 | 东土科技发布年报，2024 年实现营收 10.29 亿元（yoy-11.52%），归母净 利 3863.35 万元（yoy-85.16%），扣非净利 923.44 万元（同比扭亏）。其中 Q4 实现营收 4.62 亿元（yoy-10.29%，qoq+213.32%），归母净利 1.89 亿 元（yoy-54.57%，环比扭亏）。2024 年公司营收同比下滑，预计主因工业 通信等传统行业下游需求节奏放缓。我们看好国产替代背景下 25 年公司工 业 OS 营收高增长，以及机器人量产化带动工控产品起量。维持"买入"。 业务结构性调整持续推进，盈利改善可期 2024 年公司工业网络通信业务收入 6.61 亿元，同比-3.87%；智能控制器及 解决方案业务收入 2.27 亿元，同比-37.43%。工业操作系统及相关软件服 务收入 1.40 亿元，同比+25.80%。我们认为，公司大力推动工业软件产品 放量，主动收缩其他 ...

独立董事孙殿义先生 2024 年度述职报告 北京东土科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙殿义先生，1965 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，博士，中国科学院 空天信息创新研究院 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-040 北京东土科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股， 募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资 金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销 费用3,8 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-046 北京东土科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | 合计 21,844,452.91 注：截至本公告披露日，上述政府补助资金已经到账且均与日常经营活动相关。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2024 年 10 月 25 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 21,844,452.91 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 | 收款日期 | 政策依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 可持续性 | | | 北京市石景山区市场监 督管理局 | 标准化专项经费 | 56,500.00 | 2024 年 11 月 6 日 | 京石市监发 〔2024〕11 号 | 否 | | | 北京市商务局 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-045 北京东土科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过,并已于2025年3 月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2025年3月17日下午15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生（代行董事会秘书）、独立董事祁怀锦先生、高级副总经理兼财务总监李霞女 士、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，并出具了【XYZH/2025BJAG1B0009】号的《审计报告》。 现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 1,029,137,509.19 | 1,163,068,637.29 | -11.52% | 1,104,721,726.48 | | 归属于上市公司股东的 | 38,633,468.95 | 260,278,857.18 | -85.16% | 20,033,400.01 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 9,234,351.08 | -108,447,122.97 | 108.52% | -110,320,775.00 | | 利润（元） ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:北京东土科技股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产; | | | | | | 货币资金 | | F-1 | 549, 172, 181. 14 | 787, 595, 494. 62 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 112, 550, 043. 96 | 24, 357, 687. 14 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 33, 177, 496. 05 | 24, 716, 211. 47 | | 应收账款 | | F. 4 | 786, 968, 092. 63 | 813, 431, 484. 33 | | 应收款项融资 | | 五、6 | 24, 557, 520. 97 | 48, 128, 949. 57 | | 预付款项 | | 开、8 | 69, 4 ...