证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-028 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月5日 下午14:30。 网络投票时间：2025年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00。 北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人274人，代表股份 29,725,560股，占上市公司有表决权股份总数的4.8343％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 2、会议召开 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-025 北京东土科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 专门委员会 | 委员成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祁怀锦、杨骁腾、孙殿义 | 祁怀锦 | | 战略委员会 | 李平、薛百华、范玉顺、孙殿义 | 李平 | | 薪酬与考核委员会 | 孙殿义、祁怀锦、李平 | 孙殿义 | | 提名委员会 | 范玉顺、李平、祁怀锦 | 范玉顺 | 上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高 级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时 ...

二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举李平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–024 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日召开2025年 第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，并于即日以现场结合通 讯表决方式召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董 事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过《关于公司第七届董事会 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日在公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议， 由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2025年2月5日发出，根据《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-026 1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司干部 管理部员工培训与文化总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。 截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–022 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 2. 股东股份累计质押情况 2025 年 1 月 27 日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 情况 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | 量 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–021 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被强制过户的情形，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公 司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按相关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | | | ...

资金面上看，东土科技近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出2278.79万元，其中，上一交易日 主力资金全天净流出161.61万元。 东土科技股价出现异动，截至今日9时43分，股价大涨6.83%，成交862.09万股，成交金额9982.12万 元，换手率为1.65%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润3000.00万元—4500.00万 元，净利润同比下降82.71%—88.47%。 融资融券数据显示，该股最新（1月22日）两融余额5.50亿元，其中，融资余额为5.50亿元，近5日融资 余额合计减少777.70万元，降幅为1.40%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有华林证券、 浙江东方、豆神教育等，股价分别上涨10.02%、8.66%、8.16%。 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 30 million and 45 million yuan, representing a decline of 82.71% to 88.47% compared to the previous year's profit of 260.28 million yuan[4]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8 million and 12 million yuan, indicating a growth of 107.38% to 111.07% compared to a loss of 108.45 million yuan in the previous year[4]. - The decline in net profit is primarily attributed to the absence of a 270 million yuan investment gain from the restructuring of a subsidiary in the previous year[8]. Revenue and Growth - The company has seen over 20% revenue growth in the application of domestic operating systems in sectors such as semiconductors, robotics, and aerospace, contributing to a 7 percentage point increase in overall gross margin[7]. Operational Efficiency - Operational efficiency has improved significantly, with multiple expense reductions exceeding 10%, and per capita income increasing by nearly 15% year-on-year, resulting in a net operating cash inflow growth of over 160 million yuan[8].