北京东土科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）第十 一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注册管理办法》第十一条 规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违 ...

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技""上市公司""公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易""本次 重大资产重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（简称：东土科技；代码：300353）自 2025 年 10 月 21 日（星期二）开 市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《北京东土科技股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产事项的 停牌公告》（公告编号：2025-098 号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将停牌前 1 个交易日（2025 年 10 月 20 日）前 10 大股东和前 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 3、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。 4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称 "东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取 严格的保密措施，确保交易有关敏感信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所 采取的保密措施及执行的保密制度说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规及规范性 ...

北京东土科技股份有限公司董事会 特此说明。 北京东土科技股份有限公司 董事会 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金方式购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会现就公司股票价格在本次交易停 牌前 20 个交易日内股票交易情况说明如下： 本次董事会决议公告日为 2025 年 10 月 31 日，公司股票于 2025 年 10 月 21 日开始停牌，公司股票在本次董事会决议公告日之前 20 个交易日的区间段为 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 20 日。本次交易停牌前一交易日（2025 年 10 月 20 日）公司股票收盘价格为 24.27 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 9 月 12 日）公司股票收盘价格为 24.90 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前第一个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- ...

北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中国证监会予 以注册后方可实施。 三、本次交易不构成重组上市 最近 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公 司控股股东及实际控制人均为李平先生。本次交易不会导致上市公司控制权发生 变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 本次交易完成后，持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人持股情况 或者控制公司的情况及上市公司的业务构成均不会发生较大变化。 北京东土科技股份有限公司（以下简称 "东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司（以下简称"高威科"、"标的公司"）100.00%股份，并募集配套 资金。（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 一、本次交易不构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交 易对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的 5%，根据《深圳证券交易所 创业板股票 ...

北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司（以下简称"高威科"）100.00%股份，并募集配套资金。（以下 简称"本次交易"）。 本公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下： 4、本次交易有利于公司拓展工业控制业务布局、增强产业协同，推动公司 由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式的升级，进一步提升公司整体市场 竞争力，也有利于公司增强持续经营能力与长远发展潜力，增强抗风险能力，且 不影响公司独立性。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 1、本次交易的标的资产为高威科 100%的股 ...

北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议 一、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，独立董事专门会议经过对公司自身实际运营情况和本次交易相关事项进行 详尽仔细的自查、分析论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定的条件。 二、公司本次交易的方案符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，不存在损害中小股东利益的情形。 三、审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。 四、本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定，根 据相关数据初步测算，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。对于本次交 易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披 露。 本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均为李平先生，本次交易不会 导致公司控制权变更；且本次交易前 36 个月内，公司的 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审 慎判断，公司董事会认为： 一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十一条规定 北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有 关规定，具体情况如下： 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规的规定； 2、不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易将聘请有资质的资产评估机构对所涉及的标的资产进行评估作 价，确保定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 不涉及相关债权债务处理； ...

东土科技公告称，公司拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术 股份有限公司100%股份，并募集配套资金。公司股票自2025年10月21日开市起停牌，不超10个交易 日。此外，公司公布停牌前1个交易日（2025年10月20日）前十大股东和前十大流通股股东持股情况， 前十大股东中李平持股87,739,517股，占比14.27%；前十大流通股股东中李平持股21,934,879股，占比 4.07%。 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-105 北京东土科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司 董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会。公司将在相关审计、评估 工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决 议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 2025 年 10 月 31 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案>及其摘要的议案》等与本次交 ...