证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-025 北京东土科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 专门委员会 | 委员成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祁怀锦、杨骁腾、孙殿义 | 祁怀锦 | | 战略委员会 | 李平、薛百华、范玉顺、孙殿义 | 李平 | | 薪酬与考核委员会 | 孙殿义、祁怀锦、李平 | 孙殿义 | | 提名委员会 | 范玉顺、李平、祁怀锦 | 范玉顺 | 上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高 级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时 ...

二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举李平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–024 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日召开2025年 第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，并于即日以现场结合通 讯表决方式召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次董 事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过《关于公司第七届董事会 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日在公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议， 由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2025年2月5日发出，根据《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-026 1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司干部 管理部员工培训与文化总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。 截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–022 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 2. 股东股份累计质押情况 2025 年 1 月 27 日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 情况 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | 量 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–021 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被强制过户的情形，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公 司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按相关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | | | ...

资金面上看，东土科技近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出2278.79万元，其中，上一交易日 主力资金全天净流出161.61万元。 东土科技股价出现异动，截至今日9时43分，股价大涨6.83%，成交862.09万股，成交金额9982.12万 元，换手率为1.65%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润3000.00万元—4500.00万 元，净利润同比下降82.71%—88.47%。 融资融券数据显示，该股最新（1月22日）两融余额5.50亿元，其中，融资余额为5.50亿元，近5日融资 余额合计减少777.70万元，降幅为1.40%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有华林证券、 浙江东方、豆神教育等，股价分别上涨10.02%、8.66%、8.16%。 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 30 million and 45 million yuan, representing a decline of 82.71% to 88.47% compared to the previous year's profit of 260.28 million yuan[4]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8 million and 12 million yuan, indicating a growth of 107.38% to 111.07% compared to a loss of 108.45 million yuan in the previous year[4]. - The decline in net profit is primarily attributed to the absence of a 270 million yuan investment gain from the restructuring of a subsidiary in the previous year[8]. Revenue and Growth - The company has seen over 20% revenue growth in the application of domestic operating systems in sectors such as semiconductors, robotics, and aerospace, contributing to a 7 percentage point increase in overall gross margin[7]. Operational Efficiency - Operational efficiency has improved significantly, with multiple expense reductions exceeding 10%, and per capita income increasing by nearly 15% year-on-year, resulting in a net operating cash inflow growth of over 160 million yuan[8].

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-011 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十二次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 ...

东土科技向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京 东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格 为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元， 实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编 号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 2024年11月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募 投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。调 整后，公司募集资金投资项目及投资金额如下表： 单位：万元 | | | 承诺募集资金 | 截止 2025 年 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五十次会议于 2025年1月17日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，由 董事长李平先生提议召开。会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。本 次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事 ...