证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-052 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于收取部分土地补偿价款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于政府有偿收回土地使用权 的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有 偿收回土地使用权的公告》（公告编号 2022-041）。 公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于 政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨 潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）。 公司于2022年7月22日取得了与中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政 府签订的《国有土地使用权收回协议》，详情请见公司于2022年7月22日披露在 巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权进展的公告》（公告编号 ...

北京市康达律师事务所 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0707 号 致：全通教育集团（广东）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《全通教 育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和 表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和 见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和 数 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 7 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。本 次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层 会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 22 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-051 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名筹备工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作 的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第四届董 事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章 程》等有关规定继续积极履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届 不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举决 策程序并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-050 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于全资子公司的控股子公司减资完成并换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司的控 股子公司减资的议案》，同意全资子公司信沃科技集团有限公司（以下简称"信 沃科技"）对其控股子公司山东双元智能科技有限公司（以下简称"双元科技"） 对未实缴出资部分（2,000 万元）进行同比例减资。减资前后各股东对双元科技 的持股比例不变。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司的控股子公司减资的公告》（公 告编号：2023-048）。 二、变更后的工商登记情况 双元科技于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得济南市莱芜区 行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、企业名称：山东双元智能科技有限公 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采用现场、视频、电话或者其他方式召开； 半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事 陈 甲 ______________ 余勇义 ______________ 杨志盛 ______________ 2023 年 12 月 6 日 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业 资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。我们一 致同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审 计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及全通教育集团（广东）股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-047 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议审议 通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司采用邀请招标方式选聘会计师事 务所。根据选聘结果，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称:广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期:2020年11月25日； （3）组织形式:合伙企业（特殊普通合伙）； （4）注册地址:广东省广州市南沙区望江二街5 ...

第四届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-046 全通教育集团（广东）股份有限公司 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次临时会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰 金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次 会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：经审查，公司拟续聘的广东司农 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2023-045 （一）审议通过《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00 在中山市东区中山四 路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议合法有效。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所 ...