重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东 | 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | --- | --- | --- | | | 大会。年度股东大会每年召开 次，并应 1 | 股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | | | | 结束后的 个月内举行。 6 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | | 起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | | 个月以内召开临时股东会： 2 | | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法 | | | | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | （一）董事人数不足《公司法》规定的法定 | | | | 最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | 第四十五条 | 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | | 时； 1/3 | 时； | | | | （三）单独或者合计持有公司有表决权股份 | | | （三） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （三） 提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现 就提名 曹国华先生 为公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过重庆博腾制药科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

3、特别风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品 交易业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目 的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司与具有相关 业务经营资质的银行等持牌金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务，总额度不超过 60,000 万美元。现将相关事项公告如下： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-013 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2025 年度开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的任职经历以及签署的相关 自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 袁林 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、鉴于部分存货库龄较长，且结合市场情况和客户信息估计在短期内无法 实现销售，本期对该部分存货计提存货跌价准备 3,798.14 万元。同时鉴于部分以 前年度已计提存货跌价准备的存货在本期已进行生产领用或实现销售，本期对该 部分存货已计提的跌价准备转销 3,491.20 万元。另外，鉴于合同资产账龄迁徙原 因，本期合同资产减值准备增加 87.42 万元。 为真实反映重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三 十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，同意 公司在 2024 年度财务报告中对部分应收款、存货、合同资产等计提资产减值准 备，对上海博腾智拓医药科技有限公司（原"凯惠药业（上海）有限公司"，以 下简称"博腾智拓"）的固定资产及无形资产计提减 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-019 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先 生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （一） 提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现 就提名 袁林女士 为公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过重庆博腾制药科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | ...