重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真 履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、 股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议（其中 2 次为现场会议，6 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023 年，监事会成员共列席了 6 次股东大会，12 次董事会会议。监事会认为 公司能严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-016 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务报表审计情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师认为：公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币 元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,966,562,994.13 | 2,850,419,010.56 | -883,856,016.43 | -31.01% | | 衍生金融资产 | 6, ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于终止实施《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励 计划》"）暨回购注销相关限制性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。 2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件， 所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对股 ...

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。监事会同意公司对部分已授予但尚未归属的合计 422.9 万股 限制性股票按作废处理。 （以下无正文） 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞金伟） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人庞金伟，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授，数字化 税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司、苏州长城精工科技股份有 限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （袁林） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为 公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人袁林，法学博士，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，西南政 法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学 术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理 事，重庆市人民政府参事。现还担任金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公 司）独立非执行董事、重庆智飞生物制品股份有限 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回 购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二四年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资方向，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资；长期投资主要指投资期限超过一年，且不能随时变现或不准备变现的各种 投资。 公司对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年 为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计 工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 | 事务所名 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-028 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本 次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分 ...