| | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 法规的规定，经股东会分别作出决议，可 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下 | | --- | --- | --- | | | 以采用下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | 第二十二 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | 条 | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | | 会批准的其他方式。 | 其他方式。 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第（一） | | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | | | 份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第 | 应当经股东会决议；公司因本 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-042 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 为满足重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常发 展及资金规划需要，公司全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称"江西博 腾"）、湖北宇阳药业有限公司（以下简称"湖北宇阳"）、上海飞腾医药科技 有限公司（以下简称"上海飞腾"）、PORTON HONG KONG LIMITED（博腾 香港有限公司，以下简称"博腾香港"）及全资三级子公司上海博腾智汇生物制 药有限公司（以下简称"博腾智汇"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司提 供连带责任担保。 | 项目 | | 融资事项内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 借款人 | 江西博腾 | 湖北宇阳 | 上海飞腾 | 博腾智汇 | 博腾香港 | | | 授信银行 | 中国工商银行股 份有限公司江西 | 中国 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 第三条 公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、 行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不同观点与思维的交流与融合， 实现公司可持续发展。 第四条 董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司 董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将基于相关人选的长处及其可 为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及 董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第五条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）负责审阅及评 估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。在评估董事候选 人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。 董事会多元化政策 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-043 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。 二、募集资金存放和管理情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800, ...

法定代表人：居年丰 主管会计工作的负责人：陈晖 会计机构负责人：阮亚倩 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利 息 | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-046 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司 股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表 ...

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-047 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司将存放于回购专用证券账户中的 2,022,344 股 回购股份的用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 ...

1、审议通过《关于审计委员会 2025 年上半年工作总结暨下半年工作计划 的议案》； 审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年上 半年工作总结及下半年工作计划。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-041 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 ...

半年度报告 INTERIM REPORT 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 让好药更早惠及大众 全球化、全类别、端到端的制药服务平台 小分子原料药 1 新分子 4 小分子制剂 2 基因细胞治疗 3 服务的药物治疗领域 抗病毒、抗肿瘤和免疫 机能调节、抗感染、神经 系统、心血管、消化道及 代谢、罕见病等 适应症 抗艾滋、糖尿病、高血压、肝炎、 镇痛、银屑病、帕金森、寻常天 疱疮、抗菌、肺癌、前列腺癌、乳 腺癌、甲状腺癌、抑郁症、干眼 症、类风湿关节炎、抗凝等 热门靶点 KRAS、IL-23/IL-17、 Nav1.8/Nav1.7、SGLT2、 HIF-PH、BTK、TYK2、MC4R、 EGFR-T790M、PARP、CGRP、 GLP-1、NMDA、PCSK9 等 50000+ 实验室面积 制剂生产能力 固体制剂生产车间 3个 外用制剂生产车间 1个 基因细胞治疗生产能力 10 GMP病毒载体生产线 条 全球员工 4200 人 + 技术&能力 | 小分子 | 结晶、生物催化、金属催化、连续化反应、 | | --- | --- | | 原料药 | 制备色谱 ...

Core Viewpoint - The company plans to cancel a total of 202,230 shares repurchased in 2022, which accounts for 0.37% of the total share capital [1] Group 1 - The plan has been approved by the board of directors and the supervisory board, pending approval from the shareholders' meeting [1] - The repurchased shares were initially intended for employee stock incentive plans, but due to the expiration of the retention period, the purpose has been changed to cancellation and reduction of registered capital [1] - This action is not expected to have a substantial impact on the company's financial condition and operating results [1]