北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会秘书为战略委员 会的总协调人，公司董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作，由公 司董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （金宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、2023年度履职情况 2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决 权，积极发 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章程修订对照表 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结 合公司实际情况，对《公司章程》进行了相关修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 公司章程（修订前） | 公司章程（2024 年 3 月修订） | | --- | --- | --- | | 1. | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | 第二条 公司系依照《公司法》《中 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和其 | 华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司以整体变更方式发起设立，在 | 公司以整体变更方式发起设立，在北 | | | 北京市西城区市场监督管理局注册登记 | 京市西城区市场监督管理局注册登记并 | | | 并取得企业法人营业执照，统一社会信 | 取得企业法人营业执照，统一 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024] 0011001936 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京恒华伟业科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001936 号 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"恒华科技"）管理层编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003830 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 二、 北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京恒华伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011003830 号 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并 出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审议，现发表意见如下： 北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需 要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到 了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及全 体股东的利益 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001495 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定及《北京恒华伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事应根据公司、全体股东的最大利益和公司章程的规定，忠实、 诚信、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（017）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提及转回减值准备的审批程序 本次计提及转回减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关 1 规定执行，无需公司董事会审议。 三、本次计提及转回减值准备对公司的影响 本次计提及转回减值准备，将增加公司 2023 年度合并报表利润总额 4,395.53 万元。本次计提及转回减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的 ...

2024 年 3 月 14 日 1 经核查独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...