证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（009）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 文件及《公司章程》《公司证券投资管理制度》等相关规定，北京恒华伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 公司通过建立证券投资管理制度，明确了证券投资范围和流程，加强了投资 决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为 公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发 展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《公司证 券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。 附件1：2023年度证券投资情况表 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（004）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较 好的完成了年度经营目标。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司第五届董事会现任独立董事黄磊先生、黄力波先生、金宁女士向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董 事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立 董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见公司于 2024 年 3 月 ...

第三章 独立董事专门会议职责 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | ...

| 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律、行政法规和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 北京恒华伟业科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或公司章程的规定， 采用安全、经济、便捷的 ...

2023年度独立董事述职报告 （黄磊） 北京恒华伟业科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关 事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自 己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、2023年度履职情况 2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决 权，积极发挥 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京恒华伟业科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，至少有1名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中的会计专业人 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董 事会批准产生。 第六条 审 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（005）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年3月14日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024年3月1日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年3月15日在中国证 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（014）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司副总经理、董事会秘书情况 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事、副总经理、董事会秘书陈显龙先生提交的书面辞职报告，因工作重心调整， 陈显龙先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈显龙先生辞去上述职务 后仍继续担任公司董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈显龙 先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会近日收到公司证券事务代表李思琪女士提交的书面辞职报告，因 工作安排调整，李思琪女士将不再担任公司证券事务代表职务，李思琪女士辞去 证券事务代表职务后将继续在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。李思琪女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷 ...