证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2024 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2024 年度各项信用及资产减值准备共计 190,010,266.84 元，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-023 号 河北汇金集团股份有限公司 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长毛世权先生、董事兼总经理焦贵廷先 生、独立董事王涛先生、财务总监田联东先生、董事会秘书刘飞虎先生。 三、投资者参加方式 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日披露，为便于广大投资者更深 入全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期二） 15：00 至 17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点与方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 联系部门：证 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。担保额 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-017 号 河北汇金集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，在 2 个月以 内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表未分配利润为-554,505,300.84 元，实收股本为 528,943,475 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 2025 年，公司将加速推动非金融领域的业务拓展，高效整合控股股东业务 资源，全面赋能公司整体发展。围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布 局与智能制造 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-010 号 河北汇金集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-018 号 河北汇金集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）、《企 业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关规定做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会 [2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-015 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简 称"邯郸建投"）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 5.5 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节 分配。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决，独立董事专门会议对本事 项审核同意。 4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-021 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室以现场表决方式举行，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法 律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了 积极的作用。《2024 年度监事会工作报告》详细内容请见公司同日发布于巨潮资 讯网站的公告。 表决结 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-006 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理焦贵廷先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2024 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 ...