关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-011 号 河北汇金集团股份有限公司 2. 2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于 2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的 长远利益及可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》，以及《公司章程 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0489 号 | | | 勤信审字【2025】第 0489 号 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 河北汇金集团股份有限公司全体股东： | 内 容 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-5 | | 二、已审财务报表 | | 1、合并资产负债表 6-7 | | 2、母公司资产负债表 8-9 | | 3、合并利润表 10 | | 4、母公司利润表 11 | | 5、合并现金流量表 12 | | 6、母公司现金流量表 13 | | 7、合并所有者权益变动表 14-15 | | 8、母公司所有者权益变动表 16-17 | | 三、财务报表附注 18-110 | 一、审计意见 我们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 | 3-4 | | | 往来情况汇总表 | | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0522 号 勤信专字【2025】第 0522 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金集团股份 有限公司（以下简称"汇金股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了勤信审字【2 ...

河北汇金集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 0523 号 | 内 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | | 营业收入扣除情况明细表 | | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 0523 号 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0489 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由汇金股份管理层按照深圳证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0489 号 | | | | 内 容 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-5 | | 二、已审财务报表 | | 1、合并资产负债表 6-7 | | 2、母公司资产负债表 8-9 | | 3、合并利润表 10 | | 4、母公司利润表 11 | | 5、合并现金流量表 12 | | 6、母公司现金流量表 13 | | 7、合并所有者权益变动表 14-15 | | 8、母公司所有者权益变动表 16-17 | | 三、财务报表附注 18-110 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0489 号 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王涛作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人出席参会。 （二）出席董事会会议情况 本人王涛，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众， 在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。 主要履历：2010 年 10 月至 2014 年 6 月任信永中和会计师事务所审计助理、 审计项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投 资经理；2015年7月至2023 ...

经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王健康作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大学本科，高级经济师。 主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科员（其 间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学 习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其 间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002 年 3 月至 2002 年 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人史玉强作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人史玉强，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居 留权，本科学历。 主要履历：1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任保定地区行署办公室干部；1987 年 4 月至 1987 年 11 月，任河北省商业厅商管处干部；1987 年 11 月至 1989 年 7 月任河北省政府办公厅秘书；1989 年 7 月至 ...