证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面结合电子邮件方式发出。 经与会监事认真审议，形成了以下决议： 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体详见公司同日 发布于巨潮资讯网的《关于变更经营范围并修订 <公司章程> 及制定、修订部分 《公司章程（2025 年 6 月）》 治理制度的公告》 《河北汇金集团股份有限公司股东 会议事规则》和《河北汇金集团股份有限公司董事会议事规则》。 三、备查文件 特此公告。 河北汇金 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-038 号 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、 | 公司的经营范围为：货币专用设备制造；货 | | 普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体 | 币专用设备销售；电子（气）物理设备及其 | | 化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪 | 他电子设备制造；文化、办公用设备制造； | | 器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬 | 办公设备销售；机械设备研发；机械设备销 | | 运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、 | 售；机械设备租赁；电子专用设备制造；机 | | 服务、安装及有关的技术开发、技术转让、 | 械电气设备制造；机械电气设备销售；通用 | | 技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动 | 设备制造（不含特种设备制造）；专用设备 | | 化系统集成、技术服务及工程施工；软件开 | 制造（不含许可类专业设备制造）；机械零 | | 发及销售；售后维护；进出口业务，业务流 | 件、零部件加工；机械零件、零部件销售； | | 程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租 | 计算机软硬件及外 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-037 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 6 月 10 日召开的第五 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号 河北汇金集团股份有限公司 鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东 会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股 东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具 体事项。 1 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 10 日在公司 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-035 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立 董事王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-039 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票连续 8 个交易日（2025 年 5 月 29 日至 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，属于股票交易严重 异常波动情形。 公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大回落的风险。公司郑重 提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 2、截至 2025 年 6 月 10 日，公司滚动市盈率-25.23。根据中证指数有限公司 最新数据显示，公司所属中上协行业分类软件和信息技术服务业（I65）的滚动市 盈率为 67.54，公司最新市盈率与同行业相比有较大差异。敬请广大投资者理性 投资。 3、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%； 归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,470.28 元；基本每股收益为亏损 0.51 元/股。 ...

Group 1 - The company, Huijin Co., Ltd. (300368), has announced a significant abnormal fluctuation in its stock trading, indicating a sharp short-term increase in stock price [1] - There is a potential risk of a substantial short-term price correction due to the recent price surge [1] - The company has issued a serious reminder to investors to be cautious of secondary market trading risks and to make prudent investment decisions [1]

河北汇金集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为进一步规范河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 | 2 | | 第三章 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 7 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满前，除非 出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。 第一条 为进一步建立健全河北汇金集团股份有限公 司（以下称"公司"）董事及高级管理人员（以下称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 ...

河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | 第三章 | 恪守承诺和善意行使控制权 3 | | 第四章 | 信息披露管理 7 | | 第五章 | 附则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规 范公司控股股东行为，切实保护河北汇金集团股份有限公司(以下 简称"公司")和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《河北汇金集团股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 本规范所称实际控制人，是指 ...