河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附则 7 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《河北 汇金集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...

河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附则 5 | 河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范河北汇金集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及交易所 业务规则的要求以及《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度 ...

河北汇金集团股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保应履行的程序 | 2 | | 第三章 | 担保风险管理 | 7 | | 第四章 | 担保的信息披露 | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 河北汇金集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经 营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件、交易所业务规则及《河北汇金集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 高级管理人员的辞任、任期届满、解聘等离职情形。 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 6 月 1 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过 之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解聘董事，决议作出之日解聘 生效。无正当理由，在任期届满前解聘董事的，董 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3.25亿元，其中，买入成交额为1.73亿 元，卖出成交额为1.52亿元，合计净买入2115.37万元。 汇金股份今日涨停，全天换手率29.85%，成交额15.29亿元，振幅17.46%。龙虎榜数据显示，机构净买 入3812.29万元，营业部席位合计净卖出1696.92万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入3812.29万元。 汇金股份6月5日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 4544.33 | 2758.73 | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4231.80 | 5.03 | | 买三 | 机构专用 | 2718.16 | 787.33 | | 买四 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1888.78 | 753.72 | | 买五 | 机构专用 | 1762.28 | 904.30 | | 卖一 | 开源证券股份有 ...

Group 1 - The company, Hebei Huijin Group Co., Ltd., experienced abnormal stock trading fluctuations on June 3, 2025, as per the Shenzhen Stock Exchange regulations [1] - The company's board of directors conducted inquiries with major stakeholders, including the controlling shareholder and senior management, to verify the situation regarding the stock price fluctuations [1] - The board confirmed that there are no undisclosed significant matters that could impact the stock price, and previous disclosures do not require corrections or supplements [1] Group 2 - The company reported a net loss attributable to shareholders of 269,779,470.28 yuan, indicating financial challenges [2] - The basic earnings per share were reported as a loss, reflecting the company's ongoing operational difficulties [2] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and encourages investors to be cautious and rational in their investment decisions [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 3 日、 6 月 4 日、6 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-034 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 1 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 ...

6月5日，A股午后震荡上行，创业板指领涨，超2600只个股飘红。 截至收盘，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.17%。市场全天成交额约1.32万亿元， 较上一交易日增加1395亿元。 板块方面，兵装重组概念、共封装光学、元件、足球概念、电力物联网等板块涨幅居前，大消费概念板 块调整。 个股方面，共创草坪走出"四连板"，金时科技、金陵体育、南华期货、菲林格尔走出"三连板"，金融科 技概念股汇金股份（300368）"20CM"涨停，数字货币概念股恒宝股份、翠微股份涨停。 汇金股份"20CM"涨停 | 板块统计 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 全部 | 行业 | 概念 | 风格 地域 | | 9区间回顾 | | 涨幅 ◆ 主力净流入 ◆ 领涨股名称 ▶ | | | 兵装重组概念 | | 8.24% 46972.65万 华强科技 | | | 886101 | | | | | 共封装光学(CPO) | | 33.80亿 生益电子 3.62% | | | 886033 | | | | | 元件 | | 3.62% 11.33亿 生益电子 | | | 8812 ...

4月22日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入0.26亿元，同比下降62.43%，实现 净利润-0.14亿元，同比增长9.36%。（数据宝） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.06.04 | 20.03 | 14.12 | 17750.02 | | 2025.06.03 | -2.31 | 14.63 | -1347.61 | | 2025.05.30 | 0.27 | 21.48 | -13348.95 | | 2025.05.29 | 19.93 | 10.61 | 7642.50 | | 2025.05.28 | -4.08 | 5.40 | -1360.60 | | 2025.05.27 | -3.04 | 5.12 | -2095.70 | | 2025.05.26 | -2.95 | 6.71 | -3208.87 | | 2025.05.22 | -2.02 | 3.50 | -626.28 | | 2025.05.21 | 0.73 | 2.92 | ...

6月4日，汇金股份上涨20.03%登上龙虎榜，有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%，知名游资买 入。 本文源自：金融界 龙虎榜显示，买入前五合计买入1.19亿元，卖出前五合计卖出3547.30万元，净额8307.71万元。 作者：智投君 其中，开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、机构专用、国信证券股份有限公司北京分公司分 别买入3811.09万元、2399.83万元、2172.97万元。 华创证券有限责任公司安徽分公司、机构专用、东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部分别卖出 660.27万元、606.64万元、602.45万元。 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业 部 3811.09 0.45 3810.64 机构专用 2399.83 0.00 2399.83 国信证券股份有限公司北京分公司 2172.97 179.11 1993.86 机构专用 2034.67 606.64 1428.03 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1257.64 476.39 781.25 卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 ...