证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-001 号 河北汇金集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 合计为3,000,000股，占注销前公司总股本的0.56%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于2023年12月29日办理完成。 3、本次注销完成后，公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。 一、回购股份的实施情况 2021年1月11日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民 币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划，并于2021年1月14日披露了《回购报告书》。 2021年1月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并披露了《关 于首次实施回购公司股份的公 ...

关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨收到首期股权转让款公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-099 号 河北汇金集团股份有限公司 根据《产权交易合同》约定，肖杨应将不低于 51%产权转让价款（含保证金）， 在《产权交易合同》签订生效后 5 个工作日内支付。肖杨首期共需支付给公司的 股权转让款为 12,334.72 万元。肖杨已支付的（保证金）10,000,000 元在扣除交 易费用后的余额自动转为首期转让价款一并结算。此外，根据公司与肖杨、邹爱 君之间于 2021 年 10 月 18 日签订的《股权收购协议》，公司仍有 2,940 万元应付 肖杨的股权收购款未支付，公司未支付的 2,940 万元在本期首期款中扣除。近日， 公司已收到肖杨支付的首期股权转让款，并收到了河北产权市场有限公司下发的 《产权交易凭证》（冀产股交凭[2023]第 46 号）。 三、其他说明 根据《产权交易合同》约定，公司应在收到肖杨支付的 51%股权转让款后 5 个工作日内，将云兴网 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-098 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司诉讼案件进展暨收到《民事调解书》的公告 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 4、对上市公司损益产生的影响：本案已经法院调解结案，但尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行情况而确定，最终会计处理 及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-076），河北省廊坊市安次区人民法院就公司控股子公司深圳市汇金天源数 字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）起诉中鹏云企业管理（深圳）有限公 司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠纷一案和汇金天源起 诉中鹏云企业管理（深圳）有限公司、太极计算机股份有限公司、 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-097 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨签署《产权交易合同》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过河北产权市场有限 公司公开挂牌方式转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴 网晟"）51%股权（以下简称"本次股权转让"或"本次交易"）。经河北产权交 易市场有限公司公开挂牌，征集到受让方一名即云兴网晟持股 49%股东肖杨。 2023 年 12 月 19 日，公司与肖杨签署了《产权交易合同》，总受让价格为 24,185.7249 万元人民币。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形，不构成关联交易。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 云兴网晟为公司持股 51%的控股子公司，主营业务为数据中心的规划、投资 建设、运营、维护等服务。根据公司战略规划的需要，为进一步优化公司资源配 置，提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 11 月 20 日召开 的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-096 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,370,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1846%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 489,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 ...

一、取消议案的情况说明 公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于转让控股子公司重庆云兴网 晟科技有限公司 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，原拟提交 2023 年第六次临时股东大会审议。现经各方充分论证，基于谨慎性原则，并为 有效维护全体股东特别是中小股东的利益，公司决定取消 2023 年第六次临时股 东大会对上述议案的审议，该项议案不再提交 2023 年第六次临时股东大会审议。 公司拟于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权实施完成前，要求 云兴网晟归还对于公司的借款本金余额 1,050 万元。除取消上述议案外，公司 2023 年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。 二、更新后的 2023 年第六次临时股东大会补充通知 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-095 号 河北汇金集团股份有限公司 关于取消 2023 年第六次临时股东大会部分议案 暨召开 2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-094 号 河北汇金集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：刘飞虎、苏竞 电话：0311-66858108、0311-66858368 邮政编码：050035 一、本次注销回购股份事项概况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于存放于公司回购专用账户的 3,000,000 股回购股份未用于实施股权激励或员工持股计划且即将到期，公司拟 对上述股份进行注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、修改《公 司章程》相应条款及办理工商登记。本次注销完成后，公司总股本将由 531,943,475 股变更为 528,943,475 股，注册资本也相应由人民币 531,9 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 11 月 10 日召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-093 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,369,500 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1845%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 488,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0924%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表 决权的股份 ...