证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-104 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事田联东先生的书面辞职报告。田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立 董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，田联东先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司规范运作和正常经营，田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生 效。 公司董事会近日收到公司独立董事桑郁先生的书面辞职报告。桑郁先生自 2019 年 1 月 28 日起担任公司独立董事职务，任职时间已近 6 年，将不再满足《上 市公司独立董事管理办法》第六条"独立董事连续任职不得超过六年"的规定， 桑郁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 桑郁先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-105 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

河北汇金集团股份有限公司 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 桑郁 王健康 王 涛 第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先 生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董 事会非独立董事候选人焦贵廷先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-102 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-101），定于 2024 年 12 月 27 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 2024 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司（以下简称"邯郸建投"）书面提交的《关于提请增加 2024 年第六次临 时股东大会临时提案的函》，邯郸建投推荐焦贵廷先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人、何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董 事会将《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生 为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-103 号 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事桑郁、王健康以 通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公 司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通 知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 河北汇金集团股份有限公司 （一）审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-106 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名何晓锋先生为河北汇金集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-101 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开的第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第六次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 ...

会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 河北汇金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量和审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河 北汇金集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议 - 1 - 会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 同意后，提 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，独立董事认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因而一致同意变更中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 （以 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-099 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独 立董事专门会议审核通过。 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 ...