证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-100 号 3、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审 计意见为保留意见。 4、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计工作的 需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无 异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项尚 需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 河北汇金集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-098 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司及子公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）近日获悉， 公司及子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）在河北顺泰 路桥有限公司与河北汇金集团股份有限公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等 借款合同纠纷一案中被申请冻结的基本账户及其他账户已解除冻结，现将有关情 况公告如下： 一、 被冻结基本情况 因河北顺泰路桥有限公司与公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合 同纠纷一案，河北顺泰路桥有限公司申请诉前保全，石家庄市裕华区人民法院依 据《民事裁定书》（（2024）冀0108民初4596号），将公司及子公司中科拓达的 部分银行账户予以冻结，实际被冻结金额为3,181.72万元。经公司调查、核实， 该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所致， 公司已向公安机关报案，具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露 的《关于公司及子公司部分账户被冻结 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二四年十一月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-095 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司有表决权股份 总数的 1.3639%。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 1、现场表决情况： （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股 ...

特此公告。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-097 号 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的规范运 作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任彭冲先 生为公司副总经理的议案》。经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会 审核通过，聘任彭冲先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五 届董事会第二十三次会议决议公告》）为公司副总经理，任期自董事会通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。 彭冲先生具备担任高级管理人员相应的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规 定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-096 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。 （一）审议通过《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》 为保障公司经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通 过，聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审核通过。 1 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公 告》。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-094 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王涛先生为河北汇金集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-092 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 11 日 （星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第五次临时 股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总经理的情况 2024 年 10 月 24 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘飞虎先生为公司副总 经理、董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理焦贵 廷先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘飞虎先生 （简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公 告》）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-091 号 三、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意聘任刘飞虎先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二 十二次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 刘 ...