关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司石家庄汇金供应 链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子公 司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）业绩承诺方肖杨缴纳的 业绩补偿款 14,564,646.21 元。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权收购协议之补充协议>的议 案》，同意公司与肖杨、邹爱君签署《股权收购协议之补充协议》（以下简称"《补 充协议》"）。 根据《股权收购协议》及《补充协议》约定，肖杨、邹爱君承诺云兴网晟 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年度合并报表口径经审计的净利润分 别不低于 40 万元、4,310 万元、6,520 万元和 9,680 万元。 二、业绩 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 近日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行（以下简称"齐鲁银行"）签 订了《保证合同》，为汇金供应链全资子公司青岛维恒国际供应链管理有限公司 提供最高本金限额为人民币壹仟万元的担保。 提供担保的进展公告 三、担保合同的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 9 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-072 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （四）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表股份154,523,600股， 占公司有表决权股份总数的 29.2136%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 642,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1215%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥195,044,898.54, a decrease of 47.44% compared to ¥371,112,682.37 in the same period last year[33]. - The net loss attributable to shareholders was ¥21,389,644.79, showing a slight improvement of 3.09% from a loss of ¥22,072,436.81 in the previous year[33]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥344,870,243.09, a remarkable rise of 4,868.65% compared to -¥7,232,038.19 in the same period last year[33]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,914,119,660.87, down 13.58% from ¥3,371,915,268.06 at the end of the previous year[33]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.92% to ¥581,152,038.48 from ¥604,870,848.68 at the end of the previous year[33]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0404, a slight improvement of 3.12% from -¥0.0417 in the same period last year[33]. - The weighted average return on net assets was -3.61%, a decline of 1.14% compared to -2.47% in the previous year[33]. - The company reported a significant increase in government subsidies amounting to ¥11,274,401.61, which are closely related to its regular business operations[39]. Accounts Receivable and Risk Management - The accounts receivable balance at the end of the reporting period is CNY 1,032.0438 million, which poses a significant risk if these amounts are not collected on time[8]. - The company plans to enhance its internal control systems and strengthen accounts receivable management to mitigate risks associated with high accounts receivable[8]. - The company will invest more resources in managing and collecting accounts receivable to reduce potential financial impacts[8]. - The company acknowledges the risks of market changes affecting demand for its products and plans to continuously seek growth points in new business areas[9]. - The company aims to explore new business areas and improve operational capabilities to mitigate risks associated with market uncertainties[9]. - The company aims to strengthen internal controls and improve accounts receivable management to mitigate financial risks[94]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D and has made significant progress in smart manufacturing, integrating technologies such as big data and artificial intelligence[10]. - The company has a strong focus on protecting its R&D achievements through patents and improving the incentive mechanisms for its technical personnel[11]. - The company is increasing R&D investment in cutting-edge information technology to support the intelligent upgrade of banking equipment[50]. - As of June 30, 2023, the company holds 369 patents, including 79 invention patents, 234 utility model patents, and 56 design patents, along with 182 software copyrights[59]. - The company has emphasized the importance of R&D, particularly in smart manufacturing, and has secured numerous patents to protect its innovations[96]. Business Strategy and Market Expansion - The company focuses on smart manufacturing, integrated information solutions, and supply chain businesses[43]. - The smart manufacturing industry is rapidly growing, driven by advancements in AI and blockchain technology, leading to increased demand for intelligent financial devices[43]. - The company is expanding its self-service terminal products into various sectors, including public security, retail, and education, indicating a diversification strategy[44]. - The digital supply chain is becoming crucial for national economic development, with an emphasis on enhancing stability and security through digitalization[48]. - The company aims to provide customized intelligent solutions for non-banking sectors, including judicial and tax industries, to broaden its market reach[49]. - The company is actively pursuing opportunities in the non-banking sector, including self-service terminals for new retail and government applications[51]. - The company is leveraging its existing technology and manufacturing capabilities to expand into high-end precision sheet metal and new energy sectors[49]. - The company has established partnerships with renowned manufacturers to provide comprehensive solutions in data center construction, cloud computing, and other IT services[61]. Corporate Governance and Management - The company has experienced changes in its board of directors, with the resignation of the chairman on July 14, 2023[102]. - The company has appointed new executives, including a new general manager, effective July 14, 2023[104]. - The company has elected a new chairman, effective July 14, 2023[104]. - The board of directors will enhance training for key management personnel to improve governance and operational standards[140]. - The company has revised its articles of association to enhance corporate governance, with specific amendments approved on February 21, 2023, and March 9, 2023[180]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant changes in its registration or contact information during the reporting period[30][31][32]. - There were no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those prepared under Chinese accounting standards during the reporting period[35][36]. - The company maintains a good integrity status, with no significant debts or unfulfilled court judgments reported during the reporting period[144]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[89]. - The company received a non-standard audit report for the 2022 financial year, which included an emphasis of matter regarding the absence of a board member due to personal reasons and ongoing investigations involving another executive[136]. Shareholder and Stakeholder Engagement - The company actively promotes shareholder participation in meetings, especially for minority shareholders, through various communication channels[112]. - Employee rights are protected in accordance with laws and regulations, with a focus on talent development and harmonious labor relations[113]. - The company provides welfare guarantees for employees and ensures a safe and comfortable working environment[113]. - The company has a total of 75 shareholders at the end of the reporting period[191]. - The report indicates that there were no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the period[193]. Debt and Guarantees - The company has a guarantee obligation of CNY 12,857,300 related to a minority shareholder of 30% equity in Zhongke Tuoda, with a guarantee period until the debt performance deadline[166]. - The company holds a 30% stake in Keda Technology, with a guarantee responsibility of 30% for the debts incurred by Keda Technology[167]. - The company is actively managing its debt obligations and guarantees to mitigate financial risks[167]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 183,000, with an actual guarantee balance of CNY 51,050.35[175]. - The company has not provided any guarantees exceeding 50% of net assets during the reporting period[176].

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-069 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 1 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为选举祝峰先生为公司副总经 理的提名、聘任程序均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根 据《公司章程》的相关规定，经公司总经理彭冲先生提名，并经公司董事会提名 委员会审议通过，董事会同意聘任祝峰先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《第五届董事会第八次会议决议公告》）担任公司副总经理职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

河北汇金集团股份有限公司 | | 邯郸市建设投 资集团有限公 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1,238,500.00 | | 1,072,625.00 | 165,875.00 | 提供服 | 经营 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 、 | | | | | | | | | 务 | | | 实际控制人 | 司 | | | | | | | | | 来 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | 1,238,500.00 | - | 1,072,625.00 | 165,875.00 | | | | | 青岛维恒国际 | 上市公司之 | | 175,727,875.5 | | | | | | 非经 | | | 供应链管理有 | | 其他应收款 | | - | 5,259,570.97 | 24,573,475.55 | 156,413,970.97 | 往来款 | 营性 | | ...

河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第七章 | 回避制度 | 5 | | 第八章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占 1/2 以上比例 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议；提名委员会主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...