一、 主要会计数据和财务指标 第二部分 2023 年度经营成果、财务状况及现金流量 一、 经营成果分析 1 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算会计报表已经大华会计师事务所审计，并出具了大 华审字【2024】第 0011019560 号的针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑 及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,398,821.54 | 577,029,102.09 | -38.93% | | 营业成本（元） | 239,616,228.36 | 424,545,433.39 | -43.56% | | 利润总额（元） | -284,827,971.01 | -333,378,234.61 | 14.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -247,964,183.52 | -281,710,473.03 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董 事会 4 次，通过通讯方式参加董事会 3 次，本人对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了 赞成票。 2、出席股东会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次， ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等制度的有关规定，以维护公司利益、股东权益、员工利益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司的财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、完善 和提升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司第五届监事会召开了第三次会议，审议通过了 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告 的议案》《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2022年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于 公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司提供担保的议案》《关于为全资子公司河 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑 郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 ...

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 需对可能发生信用及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2023 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2023 年度各项信用及资产减值准备共计 166,203,734.83 元，具体情况如下： 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009200 号 错误!未找到引用源。 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011009200 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次，实际出 席股东大会 7 次。 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董 事会 5 次，通过通讯方式参加董事会 2 次，本人对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项， ...

河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-046 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%；公司及控股子公司提供担保总余额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署 并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）3 家全资及控股子公司（以下简称"子公司"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 41,800 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守相关规定， 公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。因此，同意大华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项说明》。 二、审核同意《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1 经认真审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核 查，我们认为：公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风 险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录 和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作情况，我们认同该报告。 独立董事李宗芳对此议案不发表审核意见，原因如下：因本人担任公司第五 届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责， 故弃权发表审核意见。 三、审核同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 河北汇金集团股份有 ...