河北汇金集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序与管理 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 7 | | 第五章 | 公司股东或实际控制人的重大信息 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 河北汇金集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生的 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 能产生 ...

河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 | 2 | | 第三章 | 责任和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究 | 3 | | 第五章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的要求以及《河 北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股、全资子公司。 第三 ...

河北汇金集团股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 11 | | 第六章 | 股东大会决议 | 14 | | 第七章 | 附 | 则 16 | 河北汇金集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平 及工作效率，明确股东大会的权责权限，保证股东大会依法行使职权，规范股东 大会的议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行 ...

河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 1 | | 第三章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 2 | | 第四章 | 信息披露管理 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东行 为，切实保护河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北汇金集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-067 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事欧智华、刘红、独立董事史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-070 号 1、公司于 2022 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。 2、公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等关于公司 向特定对象发行股票事项的议案。 3、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第七次会议提请将向特定对 象发行股票事项提交 2023 年第三次临时股东大会审议，2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 河北汇金集团股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北 汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了 认真的事前审核，认为： 一、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意见 本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况， 综合考虑后做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对 公司日常生产经营与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，公司关 联董事需回避表决。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认 可意见之签署页） 独立董事： 史玉强 桑 郁 魏会生 2023年8月25日 2 ...

河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人档案的登记备案和报备 4 | | 第四章 | 保密及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | | 附件 | 1：汇金股份内幕信息知情人登记表 9 | | 附件 | 2：汇金股份重大事项进程备忘录 11 | | 附件 | 3：保密提示函 12 | | 附件 | 4：保密承诺函 13 | 河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 书审核同意（并视信息重要程度报送董事长审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重 大影响的，尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的上 市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范汇金 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-071 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 11 日（星期 一）召开公司 2023 年第四次临时股东 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 8 月 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事和董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会办公室 4 | | 第四章 | 董事会会议 4 | | 第五章 | 会议通知 6 | | 第六章 | 出席会议 7 | | 第七章 | 会议的召开 8 | | 第八章 | 会议审议程序 8 | | 第九章 | 回避表决 10 | | 第十章 | 特别规定 10 | | 第十一章 | 会议记录 10 | | 第十二章 | 决议执行 11 | | 第十三章 | 附则 12 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 ...