河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-033 号 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,546,700 股， 占公司有表决权股份总数的 29.2180%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 665,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。具体情况如下： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 会议以累积投票的方式选举 ...

河北紫微星律师事务所 关于 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 4 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的 ...

一、审核同意《关于变更财务总监的议案》 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 通过审阅田联东先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任财务总监是 在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行 的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性 文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 2024 年 4 月 11 日 本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-031 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事祝峰、刘红、 独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 根据公司经营管理及业务发展的需要，孙志恒先生现已不符合公司管理及发 展要求，经公司董事会审慎研究，同意免去孙志恒先生的财务总监职务，自审议 通过之 ...

一、关于公司董事、总经理辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事兼总经理彭冲先生的书面辞职报告。彭冲先生因个人原因申请辞去公司第 五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及公司总经 理职务，辞职后，彭冲先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 的规定》，彭冲先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 规范运作和正常经营，彭冲先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照 法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的公司总经理并及时履行信息 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-032 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于变更高级管理人员的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更财务总监的议案》。根据公司经营管理及业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-030 号 河北汇金集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证书编号：GR202313002851 发证日期：2023 年 11 月 14 日 有效期：三年 根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续 3 个年度 （2023 年度至 2025 年度）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 可按 15%的税率缴纳企业所得税。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定，不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。高新技术企业 的认定是对公司技术水平及研发能力的充分肯定，也是公司综合实力的体现，有 助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争力。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了由河北省 科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体情况如下： 企业名称：河北汇金集团股份有限公 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-025 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"） 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 15 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，单独或者 合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，邯郸建投持有公司 29.09%股 份，公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，具备向召集人提出股东大 会临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 事项，提案程序符合法律、行政法规和《公司章程》相关规定。因此，董事会同 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-029 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗芳作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-028 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名李宗芳先生为河北汇金集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

1 特此公告。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-027 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事魏会生先生因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务， 详见公司于 2024 年 3 月 6 日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》 （2024-013）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年 第二次临时股东大会临时提案的函》及《推荐函》，经公司董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意李宗芳先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披 露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》）为公司第五届董事会独立董事候 选人。经 ...