证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-026 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日 以电子邮件方式发出。按照《公司章程》的相关规定，董事会召开临时董事会会 议的应以书面形式在会议召开前 3 日通知全体董事，在特殊或紧急情况下公司可 以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。 经超过半数董事推举，由董事祝峰先生主持本次会议。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，其中委托出席 1 人，公司董事长韩春丽女士因公务无法亲自 出席本次会议，授权委托董事祝峰先生代为出席并对本次会议的议案投同意票。 本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、独立董事史 玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次临时董事会的召开符合 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 经认真审阅李宗芳先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董 事会会计专业独立董事候选人李宗芳先生不存在相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或 惩戒，亦不是失信被执行人。结合独立董事候选人个人履历、教育背景、工 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-021 号 河北汇金集团股份有限公司 于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。 史玉强先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前史玉强先生仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委 员会中的职责。 史玉强先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，史玉 强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 史玉强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史玉强先生任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 3月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-022 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星 期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股 东大会。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 15 ...

一、审核同意《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 经认真审阅王健康先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董 事会独立董事候选人王健康先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是 失信被执行人。结合独立董事候选人个人履历、教育背景、工作经历等情况，我 们认为上述独立董事候选人具备担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的 任职资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议 审议。 （以下无正文） 1 河北汇金集团股份有限公司 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门 会议审核意见之签字页） 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事史玉强先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-023 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王健康先生为河北汇金集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事 会提 名 委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害 关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-024 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王健康作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-020 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事 的公告》（公告编号：2024-021 号）。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、 独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-019 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 154,369,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1844%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 488,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0923%。具体情况如下： 1、现场表决情况： 1 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...