本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-078 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本严格遵守了《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响 公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-077 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投 资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过， 董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-083 号 河北汇金集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3 | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 | | --- | --- | | 属； | 配偶、父母、子女； | | （三）在直接或间接持有公司股份 5％以上 | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人 | 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员 | | 员及其直系亲属； | 及其配偶、父母、子女； | | （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 | | 形的人员； | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）为公司或者其附属企业提供财务、法 | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 | | 律、咨询等服务的人员； | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | （六）公司章程规定的其他人员； | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司 与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解 后，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《河北汇金集 团股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 二、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董 事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的 经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次 公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 10 日（星 期五）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-085 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 11 月 ...

河北汇金集团股份有限公司 章 程 河北·石家庄 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第一节 | 总经理 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子公 司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了河北省廊 坊市安次区人民法院受理案件通知书《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5398 号（以下简称"受理通知书 1"）、《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5399 号（以下简称"受理通知书 2"），法院就汇金天源起诉中鹏云企业管理（深 圳）有限公司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠纷一案和 汇金天源起诉中鹏云企业管 ...

关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司石家庄汇金供应 链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子公 司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）业绩承诺方肖杨缴纳的 业绩补偿款 14,564,646.21 元。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权收购协议之补充协议>的议 案》，同意公司与肖杨、邹爱君签署《股权收购协议之补充协议》（以下简称"《补 充协议》"）。 根据《股权收购协议》及《补充协议》约定，肖杨、邹爱君承诺云兴网晟 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年度合并报表口径经审计的净利润分 别不低于 40 万元、4,310 万元、6,520 万元和 9,680 万元。 二、业绩 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 近日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行（以下简称"齐鲁银行"）签 订了《保证合同》，为汇金供应链全资子公司青岛维恒国际供应链管理有限公司 提供最高本金限额为人民币壹仟万元的担保。 提供担保的进展公告 三、担保合同的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 ...