证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-083 号 河北汇金集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3 | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 | | --- | --- | | 属； | 配偶、父母、子女； | | （三）在直接或间接持有公司股份 5％以上 | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人 | 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员 | | 员及其直系亲属； | 及其配偶、父母、子女； | | （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 | | 形的人员； | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）为公司或者其附属企业提供财务、法 | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 | | 律、咨询等服务的人员； | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | （六）公司章程规定的其他人员； | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司 与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解 后，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《河北汇金集 团股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场， 现对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 二、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董 事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项不会对公司的 经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次 公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 10 日（星 期五）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-085 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 11 月 ...

河北汇金集团股份有限公司 章 程 河北·石家庄 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第一节 | 总经理 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子公 司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了河北省廊 坊市安次区人民法院受理案件通知书《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5398 号（以下简称"受理通知书 1"）、《受理案件通知书》（2023）冀 1002 民初 5399 号（以下简称"受理通知书 2"），法院就汇金天源起诉中鹏云企业管理（深 圳）有限公司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠纷一案和 汇金天源起诉中鹏云企业管 ...

关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司石家庄汇金供应 链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股子公 司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）业绩承诺方肖杨缴纳的 业绩补偿款 14,564,646.21 元。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四 次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权收购协议之补充协议>的议 案》，同意公司与肖杨、邹爱君签署《股权收购协议之补充协议》（以下简称"《补 充协议》"）。 根据《股权收购协议》及《补充协议》约定，肖杨、邹爱君承诺云兴网晟 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年度合并报表口径经审计的净利润分 别不低于 40 万元、4,310 万元、6,520 万元和 9,680 万元。 二、业绩 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 近日，公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行（以下简称"齐鲁银行"）签 订了《保证合同》，为汇金供应链全资子公司青岛维恒国际供应链管理有限公司 提供最高本金限额为人民币壹仟万元的担保。 提供担保的进展公告 三、担保合同的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融 机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 9 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-072 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （四）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表股份154,523,600股， 占公司有表决权股份总数的 29.2136%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 642,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1215%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3 ...