证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-087 汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 87,234,286 股，占公司有表决权股份总数的 43.3533%。 2、本次股东大会的现场会议于2023年12月29日（星期五）下午14:30在唐山 高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-091 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯大鹏先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，冯大鹏先生辞去公司董事会秘书职务，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关 于变更公司董事会秘书的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日为止。因工作安排调整，自本次董事会审议 通过之日起李俊杰先生不再担任公司证券事务代表。 李俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-088 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场 出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司选举副董事长的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举董建国先生为公司 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议《关于变更公司总经理的议案》 公司独立董事对此议案发表了独 ...

公司根据发展需要，按《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公 司章程》的规定，全体董事一致同意聘任冯大鹏先生（简历附后）为公司总经理， 以进一步提高公司经营管理能力和治理能力。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日为止。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-090 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董建国先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，董建国先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本的 2.75%。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 变更公司总经理的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 冯大鹏先生简历见附件。 备查文件 附件： 冯大鹏先生简历 冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历、工商管理硕 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-089 汇中仪表股份有限公司 关于公司选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举副董事长的议案》，该议案已经 公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意选举董建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 董建国先生简历见附件。 备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 董建国先生简历 董建国先生，中国国籍，1963 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中学历。 主要经历：曾任职于唐山第二瓷厂、唐山电视机厂等单位；1994 年加入公 司，历任售后服务工程师、业务经理、供热计量事业部总经理、市场营销中心总 经理、总经理等职；现任公司董事 ...

汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-086 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 浙商证券何家恺；中国人寿养老保险研究总监闫凌云；新华基金研究员刘 | | 人员姓名 | 龙龙；合众保险资管高级投资经理王浩；谦和资本研究员邵珠印。 | | 时间 | 2023年12月20日 11：00-11：50 | | 地点 | 北京中国大饭店 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书、财务总监：冯大鹏 | | 姓名 | 证券事务代表：李俊杰 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年的发展情况进行了介绍。 一、请问公司明年将如何规划布局? | | | 2024 年公司将面对市场需求新变化，积极推进产品结构调整和新兴产业布 | | | 局。具体方向如下： | | | 1、持续推动超声水表行业渗透率：公司以提升超声 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-083 汇中仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下： | 原《公司章程》 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六十九条 | 第六十九条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 ...

第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二（即不足六人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 连续一百八十日以上单独或者 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《汇中仪表股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事 会第九次临时会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 2、经审阅公司董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司非独 立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇 中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意董事会提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 4、同意将上述人 ...