第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、 法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-025 汇中仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 汇中仪表股份有限公司 董事会 2024年4月22日 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及其摘要、 2024年第一季度报告于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。 为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年4月25 日（星期四）下午15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台.云访谈栏目 （ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季 度 网 上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥49,924,900.74, representing a decrease of 28.63% compared to ¥69,955,587.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,057,337.83, down 41.10% from ¥6,888,449.81 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 41.16% to ¥0.0203 from ¥0.0345 in the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥3,736,270.31, representing a decline of 45.8% compared to ¥6,888,449.81 in the same quarter last year[26] - The total comprehensive income for the period was ¥3,736,156.48, a decrease of 45.4% from ¥6,888,397.43 in the previous year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 32.87%, reaching -¥24,281,538.75 compared to -¥36,168,237.09 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥24,281,538.75, an improvement from a net outflow of ¥36,168,237.09 in the previous period[29] - The net cash flow from investing activities was -¥17,260,733.16, a decline of 447.00% compared to the previous year, mainly due to changes in financial product purchases and redemptions[14] - The company repurchased shares, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥9,099,931.19, a decrease of 373.83% compared to the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,192,248,788.53, a decrease of 2.85% from ¥1,227,239,307.25 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 759,022,676.30 RMB, a decrease from 769,301,058.72 RMB at the beginning of the period[21] - Total non-current assets are 433,226,112.23 RMB, down from 457,938,248.53 RMB at the beginning of the period[21] - Total liabilities are 99,627,610.30 RMB, reduced from 131,051,472.93 RMB at the beginning of the period[22] - The company's equity attributable to shareholders is 1,087,145,535.34 RMB, slightly down from 1,090,730,295.22 RMB at the beginning of the period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,109[17] - The largest shareholder, Zhang Lixin, holds 37.95% of shares, totaling 76,362,665 shares[17] - The company repurchased 2,003,059 shares, accounting for 1% of the total share capital[19] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 36.43% reduction in operating costs, which amounted to ¥23,566,529.75, attributed to decreased sales volume[12] - Total operating costs amounted to ¥52,125,569.63, down 22.2% from ¥66,943,835.26 year-over-year[25] - Financial expenses increased by 185.62% to ¥284,333.20, mainly due to changes in exchange gains and losses[12] - Research and development expenses were ¥6,716,295.40, a slight decrease of 6.1% from ¥7,152,839.42 in the prior year[25] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other current assets, which rose by 11,236.02% to ¥40,930,300.04, primarily due to the purchase of fixed-income financial products[9] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥3,376,297.59 from ¥1,308,961.38 year-over-year[25] - The company recorded an investment income of ¥499,997.74, up from ¥452,381.73 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period are 22,784,594.22 RMB, down from 73,595,963.48 RMB[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥19,403,389.23, down from ¥27,095,293.23 at the end of the previous period[30] - Inventory increased to 232,003,979.11 RMB from 208,351,378.96 RMB[21]

经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-031 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公 ...

2023 年度社会责任报告 证券简称：汇中股份 证券代码：300371 汇中仪表股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还 要承担对消费者、社区和环境的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调 统一。《汇中仪表股份有限公司2023年度社会责任报告》（以下简称"报告"或 "社会责任报告"）已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司及董 事会全体成员保证报告的内容真实、准确。 编制依据： 本报告参考《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司社会责任指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号－定期报告披 露相关事项》，并结合公司实际情况编写而成。 时间范围： 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容时间适度延伸。 组织范围： 汇中仪表股份有限公司及下属子公司 报告简介： 本报告真实、客观地反映和披露了公司2023年度在经济管理活动中，在追求 自身发展的同时，对公司股东、债权人、职工、供应商、消费者等利益相关方积 极承担和履行社会责任的总体表 ...

汇中仪表股份有限公司 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 1、 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 汇中仪表股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系） ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-021 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、 法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，汇中 仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工 作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的 审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查 并出具了专项报告。 经审计，立信认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就相关 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-026 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 汇中仪表股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公 司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未 分配利润为 682,270,366.73 元。 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并 ...