汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-026 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 汇中仪表股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公 司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未 分配利润为 682,270,366.73 元。 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-028 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 495.72 million, a decrease of 2.32% compared to CNY 507.49 million in 2022[37]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 104.30 million, down 3.89% from CNY 108.55 million in 2022[37]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 141.42% to CNY 59.93 million in 2023, compared to CNY 24.82 million in 2022[37]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1.23 billion, reflecting a growth of 2.86% from CNY 1.19 billion in 2022[37]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.51% to CNY 1.09 billion at the end of 2023, compared to CNY 996.01 million in 2022[37]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5206, a decrease of 4.11% from CNY 0.5431 in 2022[37]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.99%, down from 11.28% in 2022[37]. - The company reported a total of CNY 5.20 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 6.99 million in 2022[45]. - The company experienced a significant increase in cash flow from operations in the fourth quarter, amounting to CNY 63.47 million[41]. - The company has indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profit trends[39]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 199,214,237 shares[12]. - The company has implemented a profit distribution plan that includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[12]. - The company has implemented a cash dividend policy since its listing in 2014, with a total dividend payout of 252 million yuan over 10 distributions, and plans to continue rewarding investors through various forms[9]. Market and Industry Trends - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, technological innovation, and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section[12]. - The overall industry faced challenges due to macroeconomic impacts, leading to deferred project demands and a slowdown in market development[49]. - The manufacturing PMI for 2023 averaged 49.9%, indicating weak overall demand in the manufacturing sector[50]. - Recent policies have driven the demand for water metering products, transitioning the market from mechanical to smart electronic water meters[56]. - The government has implemented regulations to enhance water metering and control water loss, which will positively impact the industry[57]. - The penetration rate of smart water meters in China is expected to increase to 60% by 2025, indicating significant growth potential in the market[65]. - The government has initiated policies to promote large-scale equipment updates and the replacement of old devices, which will benefit the smart water meter sector[67]. Technological Innovation - The company emphasizes the importance of real-time monitoring and data analysis in urban water supply and heating systems through its smart water and heating solutions[25]. - The company is focusing on expanding its product offerings in ultrasonic flow measurement technology, which is widely used in various industries[25]. - The company is exploring new technologies such as Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) to enhance connectivity and efficiency in its operations[25]. - The company is committed to leveraging advanced technologies and data analytics to enhance operational efficiency and customer service[54]. - The company aims to lead technological innovation in the ultrasonic measurement industry, focusing on water and heating sectors[49]. - The company is focused on the integration of IoT, cloud computing, and big data technologies to enhance real-time monitoring and decision-making in water management systems[60]. - The company has developed a comprehensive smart water management system that includes production scheduling, district metering, and GIS systems to enhance operational efficiency and reduce water loss[98][100]. Product Development and R&D - The company is actively involved in research and development to innovate its product line and improve market competitiveness[25]. - The company has increased its R&D investment to CNY 34.48 million, a growth of 2.39% compared to the previous year[153]. - The company holds a total of 121 valid patents, including 12 invention patents, 70 utility model patents, and 39 design patents[153]. - The company has introduced 21 new patents during the reporting period, including 3 invention patents and 12 utility model patents[153]. - The company has developed a range of ultrasonic flow meters since 1997, achieving significant technological milestones, including the first battery-powered flow meter in 2006 and a 0.2 accuracy level in 2021[83]. - The company has completed the development of an intelligent flow measurement solution for open channels, utilizing ultrasonic signal processing technology to achieve stable measurement under complex flow conditions[193]. - The company has optimized the design of ultrasonic water meters using self-developed ultrasonic flow sensors, increasing the localization rate of products[193]. Customer Engagement and Market Expansion - The company has established a comprehensive service system with over 3,000 water supply customers and over 2,000 heating customers domestically, and has expanded its business to over 40 countries internationally[5]. - The company has set up 8 sales regions and 30 regional marketing service centers to provide comprehensive customer service throughout the product lifecycle[142]. - The company employs a dual sales model combining direct sales and agency partnerships to cater to diverse customer needs and reduce sales costs[139]. - The company has implemented a 24-hour customer service hotline and a dedicated customer service team to enhance customer satisfaction[142]. - The company has successfully expanded its international market presence, supplying products to over 40 countries, including Europe and Australia[137]. - A strategic partnership was formed with Avnet Asia Pte Ltd for exclusive agency in Australia and New Zealand, aiming to enhance overseas sales channels[140]. Operational Efficiency - The company has built an integrated smart manufacturing platform that coordinates sales, research, and production data, significantly shortening order delivery times and reducing human error in information transfer[4]. - The company has established a mixed cloud system integrating various information systems, enabling unified data management across production and operations, enhancing decision-making capabilities[10]. - The company has established an intelligent manufacturing integrated information platform, enhancing production efficiency and inventory control through a "push + pull" production model[131]. - The company has advanced automation equipment with a total of 383 sets, including 128 industrial robots, achieving an 80% utilization rate of advanced equipment, and a production capacity of 1.5 million household instruments and 100,000 industrial instruments per shift[3]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to addressing the operational cost challenges faced by domestic water supply enterprises through the adoption of advanced metering technologies[61]. - The national goal is to reduce urban water supply network leakage rates to below 9% by 2025, with specific targets for pilot cities set at no more than 8% and 7% for different categories[63]. - The company aims to enhance the penetration of ultrasonic water meters, which are expected to improve measurement accuracy by approximately 3% compared to mechanical water meters[62]. - The implementation of district metering management is anticipated to alleviate the high leakage rates in urban water supply networks, providing a market foundation for the increased adoption of ultrasonic water meters[64]. Strategic Goals - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and strategic expansion initiatives[160]. - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, leveraging its technological advancements and product innovations[180]. - The company is committed to increasing its market competitiveness by leveraging its proprietary intellectual property and enhancing product localization rates[193].

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-030 1 汇中仪表股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于核销坏账的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》 及公司财务管理制度等相 关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作， 经审慎研究，对截至 2023 年 12 月 31 日已计提减值准备且已确定无法收回的应 收账款金额共计 749,409.00 元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已 核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已计提坏账准备 ...

汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-019 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2024-018 | | □特定对象调研 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： | | | 参与单位名称及 | 1、招商证券股份有限公司胡小禹；兴业基金管理有限公司于峻鹿； 朱雀基金管理有限公司许可，等 42 | 位与会人员； | | | 2、浙商证券王华君、何家凯；博时基金北京区谢泽林；长城基金管 | | | 人员姓名 | 理有限公司唐然，等 40 位与会人员； | | | | 以上参加交流活动人员名单详见附件。 | | | 时间 | 2024年3月15日 15：00-16：00 | | | | 2024年3月17日 16：00-17：00 | | | 地点 | 进门财经app，电话会议 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：李俊杰 | | | 姓名 | | | 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 1 首先，由公司董事会秘书李俊杰先生对公司整体情况进行了介绍， ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-002 汇中仪表股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东王永存先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东王 永存先生出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》，获悉王永存先生近日通过 大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 3,900,000 股，占目前公司总股本的 1.9382%。现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 王永存 住所 河北省唐山市路北区兴源道勤源里幸福花园 504 楼 4 门 202 号 权益变动时间 2024 年 2 月 股票简称 汇中股份 股票代码 300371 变动类型 （可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减 ...

1 | | 金分红为主的权益分配政策，以实现公司经营成果与广大股东的共享。未 | | --- | --- | | | 来公司将继续丰富业务线、产品线，进一步提升公司投资价值。同时也将 | | | 一如既往地以包括现金分红等形式回报投资者。 | | | 3、关注到公司近期进行了员工持股计划的达成目标调整，是否代表公司 | | | 对于 24 年的市场预期。 | | | 公司员工持股计划相关目标的调整是基于根据当前行业环境、公司 | | | 2024年"国内供水市场稳中有进、海外市场深度开发、供热市场承接政策 | | | 红利"的市场策略及经营管理思路，同时为了凸显员工持股计划激励作 | | | 用、企业人才战略发展意图科学做出的， | | | 其核心目的是希望目标调整后能进一步激励员工发挥主动性和积极 | | | 性，让关键岗位的基层员工享受到公司发展成果。接下来公司将采用更加 | | | 积极经营策略，争取在促成相关业绩考核目标的基础上，实现更高的市场 | | | 目标。 | | | 4、请问公司分管市场业务副总辞职是什么原因，对公司有什么影响吗？ | | | 基于公司完善的薪酬与福利体系、健全的激励机制以及 ...

汇中仪表股份有限公司 李宝贵先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，李宝贵先生的辞职申请自送达董事会之日起 生效。 截至本公告日，李宝贵先生持有公司股份 80640 股，占公司总股本的 0.04% 其配偶或其他关联人未持有公司股票。李宝贵先生自离职后，将严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 公司及董事会对李宝贵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-016 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 市场营销中心总监李宝贵先生的书面辞职报告。李宝贵先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、市场营销中心总监职务，李宝贵先生辞职后会根据公司业务需要 在公司担任其他职 ...