汇中仪表股份有限公司 1、出席董事会情况 2023年度独立董事述职报告 本人吴凡作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作会 议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎地 独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 吴凡，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。 1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任。2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 第 ...

汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11199 号 汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11199 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-020 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富强 ...

汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZG11200 号 汇中仪表股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 汇中仪表股份有限公司 年度非经营性资金占 2023 | 1 | | | 用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11200 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了汇中仪表股份有限公司(以下简称"汇中股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11199 号的无保留意 见审计报告。 汇中股份管理层根据中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-029 汇中仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行 变更。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。公司自解释第 16 号规定的实施日起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-034 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日（周一） 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（周一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

汇中仪表股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,572.47 | 50,749.27 | -2.32% | | 营业利润 | 12,038.75 | 12,468.43 | -3.45% | | 利润总额 | 12,068.53 | 12,489.72 | -3.37% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 10,429.59 | 10,851.83 | -3.89% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 9,909.73 | 10,152.38 | -2.39% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 5,993.20 | 2,482.44 | 141.42% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产总额 | 122,723.93 | 119,309.39 | 2.86% | | 负债总额 | 13,105.15 | 19,711.77 | -33.52% | | 归属于上市公司股东的 ...

汇中仪表股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王富强作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独 立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作 会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎 地独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 王富强，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，工程硕士、教 授、注册会计师。1988 年 7 月至今在华北理工大学及前身任教；2022 年 6 月至 今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 第五届董事会履职期间，报告期内，公司共召开了 7 次董事会， ...

汇中仪表股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会，包括年度股东大会 1 次，临时股 东大会 3 次。本人均参加了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会 审议的议案。 三、发表事前认可意见和独立意见情况 1、2023 年 2 月 27 日对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公 司第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成事项》出具了独立意见。 本人王瑛作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作会 议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎地 独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 王瑛，中国国籍，19 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、 法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东 ...