汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会议 于 2024 年 2 月 7 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长 张力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面通知方式发出。公司 现有董事 9 人，现场出席董事 8 人，线上出席 1 人，会议由董事长张力新先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-003 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权 激励或员工持股计划。 ...

| | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 浙商证券何家恺；汇丰晋信王为嘉；华泰柏瑞刘芷冰；交银基金孔祥睿 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 1 月 8 日 10:00-11:00；13:30-14：30；15:00-15:40 | | 地点 | 上海浦东嘉里城；上海国金中心 | | 公司接待人员 | 董事、总经理、财务总监 冯大鹏先生 | | 姓名 | 董事会秘书 李俊杰先生 | | | 首先，由公司董事、总经理、财务总监冯大鹏先生对公司经营情况 | | | 进行了介绍。 | | | 1、请问公司在 2024 年的海外策略如何规划？ | | | 短期内发展海外市场都将会是公司核心战略。今年公司依旧以澳洲、 | | | 欧洲、中东为核心业务区域，同时也会加大东南亚、南美洲的市场拓展 | | | 力度。随着公司对海外各国水务行业政策的理解持续加深；对各地代理 | | 投资者关系活动 | 商 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-092 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-087 汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 87,234,286 股，占公司有表决权股份总数的 43.3533%。 2、本次股东大会的现场会议于2023年12月29日（星期五）下午14:30在唐山 高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-091 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯大鹏先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，冯大鹏先生辞去公司董事会秘书职务，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关 于变更公司董事会秘书的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日为止。因工作安排调整，自本次董事会审议 通过之日起李俊杰先生不再担任公司证券事务代表。 李俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-088 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场 出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司选举副董事长的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举董建国先生为公司 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议《关于变更公司总经理的议案》 公司独立董事对此议案发表了独 ...

公司根据发展需要，按《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公 司章程》的规定，全体董事一致同意聘任冯大鹏先生（简历附后）为公司总经理， 以进一步提高公司经营管理能力和治理能力。任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日为止。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-090 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董建国先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，董建国先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，董建国先生持有公司股份 5,524,801 股，占公司总股本的 2.75%。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 变更公司总经理的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。 冯大鹏先生简历见附件。 备查文件 附件： 冯大鹏先生简历 冯大鹏先生，中国国籍，1980 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学 历、工商管理硕 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-089 汇中仪表股份有限公司 关于公司选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举副董事长的议案》，该议案已经 公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意选举董建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 董建国先生简历见附件。 备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 董建国先生简历 董建国先生，中国国籍，1963 年 1 月出生，无境外永久居留权，高中学历。 主要经历：曾任职于唐山第二瓷厂、唐山电视机厂等单位；1994 年加入公 司，历任售后服务工程师、业务经理、供热计量事业部总经理、市场营销中心总 经理、总经理等职；现任公司董事 ...

汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-086 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 浙商证券何家恺；中国人寿养老保险研究总监闫凌云；新华基金研究员刘 | | 人员姓名 | 龙龙；合众保险资管高级投资经理王浩；谦和资本研究员邵珠印。 | | 时间 | 2023年12月20日 11：00-11：50 | | 地点 | 北京中国大饭店 | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书、财务总监：冯大鹏 | | 姓名 | 证券事务代表：李俊杰 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年的发展情况进行了介绍。 一、请问公司明年将如何规划布局? | | | 2024 年公司将面对市场需求新变化，积极推进产品结构调整和新兴产业布 | | | 局。具体方向如下： | | | 1、持续推动超声水表行业渗透率：公司以提升超声 ...