本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-013 汇中仪表股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的公告 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，汇中仪表股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议 案》，本次相关事项已经第四期员工持股计划第二次持有人会议、公司第五届监 事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2022年5月19日公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计 划或股权激励计划。 2022年6月6日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量为1,220,081股，占公司目前总股本的比例为0.7276%，成交的最低价 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-011 汇中仪表股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"汇中股份"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股 计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 根据《汇中仪表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《公司第三 1 期员工持股计划管理办法》，业绩考核目标如下： 1、公司层面业绩考核 1、公司于 2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 6 日分别组织召开了第四届董事 会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 2、2022 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，"汇中仪表股份有限公司回购专用证券账 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-010 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司 本次员工持股计划延期及解锁目标调 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-012 汇中仪表股份有限公司 2022 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，"汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户"所 持有的 1,007,400 股公司回购股票已于 2022 年 6 月 30 日全部以非交易过户的方 式过户至"汇中仪表股份有限公司－第三期员工持股计划"专户，过户股份数量 占公司目前总股本的 0.6008%，过户价格为 6.45 元/股。 根据《汇中仪表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本 次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分两期解锁，锁定期最长 24 个月，具 体如下： 第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划 名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 1 关于公司第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五 届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,100 万元（含），回购股份价格不超过人民币 15.49 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2024-005）。 截至 2024 年 2 月 29 日，本次股份回购已实施完毕。公司通过回购专用证券 账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,214,520 股， ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-009 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 为 4 票。 公司董事董建国先生、张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为公司第三期员 工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。 公司独立董事对此发表了独立意见如下。经审核，我们认为：根据《汇中仪 表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时 股东 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-006 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 15.49 元/股，回购资金总额不低于人民币 900 万元（含）且 不超过人民币 1,100 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第十一次临 时会议、第五届监事会第七次会议审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 汇中仪表股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第 五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇中仪表股份有限公司第 五届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《汇中仪表 股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关 于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即 2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例数据的情况公告如下： 证券代 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万迪 女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面通知方式发出。公司现有监 事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-004 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 监事会 2024年2月7日 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 公司监事会经过认真审核，认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会议 于 2024 年 2 月 7 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长 张力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面通知方式发出。公司 现有董事 9 人，现场出席董事 8 人，线上出席 1 人，会议由董事长张力新先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-003 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权 激励或员工持股计划。 ...