本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-083 汇中仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下： | 原《公司章程》 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六十九条 | 第六十九条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 ...

第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 汇中仪表股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二（即不足六人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 连续一百八十日以上单独或者 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《汇中仪表股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事 会第九次临时会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 2、经审阅公司董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司非独 立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《汇 中仪表股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意董事会提名郭立志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 4、同意将上述人 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2023-084 汇中仪表股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议 案》，具体情况如下： 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，公司拟修订《汇中仪表股份有限公司章程》增补公司 董事会董事 1 名。公司现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名郭立志先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满为止。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 郭立志先生简历见附件。 特此公告。 董事会 2023年12月12日 1 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历 郭立志先生简历如下： 郭立志先生，中国国籍，19 ...

汇中仪表股份有限公司 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-082 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司将于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议 召开。会议通知于 2023 年 12 月 10 日以 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 汇中仪表股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 的成立方式为整体变更。 公司在河北省唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91130200700722805D。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-085 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00。 4、会议召开的日期、时间： 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星 期五）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议，董事会每年至少召开两次会议。会议须由二分之一以上董事出席方可举 行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监 和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 会议召开前一天通知参会人员。但是遇有特别紧急事项时，经全体董事一致 同意，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-081 汇中仪表股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 11 月 9 日分别召开第五届董事会第八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91130200700722805D 名 称：汇中仪表股份有限公司 董事会 注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 05 月 18 日 法定 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会， 并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及汇中股份提供的有关文件资 料进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律 ...