证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-080 汇中仪表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、本次股东大会的现场会议于2023年11月9日（星期四）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 11 月 9 日。 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-079 一、 获得政府补助的基本情况 （单位：万元） 1 | | | | 设资金(研 发投入后补 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 助) | | | | | | | | 11 | 公司 | 唐山市高新技术产 | 增值税退税 | 2023/5/31 | 133.07 | 财税﹝2011﹞100 | 是 | 与收益 | 其他 | | | | 业开发区税务局 | | | | 号 | | 相关 | 收益 | | | | | 望友杯分赛 | | | | | 与收益 | 营业 | | 12 | 公司 | 电子制造产业联盟 | 区团队二等 | 2023/5/12 | 0.20 | 不适用 | 否 | | 外收 | | | | | | | | | | 相关 | | | | | | 奖奖金 | | | | | | 入 | | | | | 唐山市人才 | | | 唐山凤凰英才-人才 | | | | | | | 唐山市人才交流中 | 交 ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-078 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 ☑电话会议 | | | □其他： | | | 进门财经胡婉琴；浙商证券王华君、何家恺；阳光资管李曦辰；中信建投 自营刘岚；健顺投资常启辉；源乘投资周叶舟；山西国证资产管理公司章 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 海默；天铖资本文豪；朴易资产尚志强；华创证券胡明柱；高毅资产方 | | | 振；远信投资袁迦昌；中信建投林赫涵；中邮证券陈基赟；国寿资产迟晓 | | | 晖；财通资管陈建新。 | | 时间 | 2023年10月30日 11:00-11：30 | | 地点 | 进门财经app | | 公司接待人员 | | | 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 | | | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司2023年第三季 | | | 度的发展情况、财务情况进行了介绍。其他具体问题如下： | | | 1、请问公司三季度不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥128,451,751.16, a decrease of 20.06% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥34,277,021.85, down 22.81% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1706, reflecting a decline of 23.27% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was ¥324,938,420.76, a decrease of 8.02% from ¥353,249,677.52 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥76,802,819.87, representing a decline of 16.38% compared to ¥91,857,045.74 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.3824 from ¥0.4595 in the previous period[21] - The company reported a tax expense of ¥12,401,205.50, down from ¥14,437,746.02 in the previous period[20] - Other comprehensive income after tax was -¥100.10, slightly worse than -¥75.91 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,184,923,040.91, a decrease of 0.68% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,184,923,040.91, a slight decrease from CNY 1,193,093,885.98 at the beginning of the year[17] - Current assets total CNY 738,064,611.58, an increase from CNY 703,364,072.99 at the start of the year[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 118,114,931.26 from CNY 197,086,433.24 at the beginning of the year[18] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,062,554,490.41 from CNY 996,007,452.74[18] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 6.68% to ¥1,062,554,490.41 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥3,533,845.30, an improvement of 90.27% compared to the same period last year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3,533,845.30, an improvement from a net outflow of ¥36,306,568.54 in the previous period[21] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥10,392,132.01, compared to a net inflow of ¥68,399,499.24 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities had a net outflow of ¥10,934,407.25, an improvement from a net outflow of ¥54,497,380.94 in the previous period[22] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥30,105,542.43, up from ¥24,304,599.02 in the previous period[22] - The company reported a cash balance of CNY 50,347,993.53 as of September 30, 2023, down from CNY 97,720,958.53 at the beginning of the year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,552, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Zhang Lixin, holds 37.95% of the shares, amounting to 76,362,665 shares[13] - The company has a total of 22,353,601 unrestricted shares held by the second-largest shareholder, Wang Yongcun[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 284,808,037.89 from CNY 226,705,546.79 at the start of the year[16] - The company’s inventory as of September 30, 2023, is CNY 237,760,226.56, slightly up from CNY 234,722,021.55 at the beginning of the year[16] Other Information - The company experienced a significant increase in contract assets, which rose by 374.38% to ¥47,806,455.60 due to an increase in warranty deposits[9] - The company reported a 115.19% decrease in net cash flow from investing activities, totaling -¥10,392,132.01, mainly due to a reduction in matured financial products[12] - The company’s investment income decreased by 51.58% to ¥790,097.29, primarily due to a reduction in financial investment returns[11] - The third quarter report of Huizhong Instrument Co., Ltd. is unaudited[24] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[23] - The financial statement adjustments related to the first year of the new accounting standards are applicable[23] - No specific performance metrics or user data were disclosed in the provided content[24] - There are no details on future outlook or performance guidance in the available information[24] - No new products or technologies were mentioned in the content[24] - There is no information regarding market expansion or mergers and acquisitions[24] - The company did not provide any new strategic initiatives in the available data[24] - The third quarter report does not include any financial performance summaries[24] - The content lacks specific numerical data or percentage figures related to performance[24]

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。如年 审会计师在公司编制完成财务会计报表之前进场，董事会审计委员会在年审会 计师进场前审阅其年报审计工作安排，形成书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与年审机构的事前沟通： (一) 时点选择：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场一周之前的 适当时间。 (二) 沟通人员及形式：由审计委员会成员、独立董事、年审项目负责 人、公司管理层人员组织召开现场沟通会议，会议主持人应由审计委员会主任 第一章 总 则 第一条 为完善公 ...

汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《汇中仪表股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制 度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在 ...

汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇中股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中股 份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管理要求及上 市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，确保企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经 营效率和效果，促进实现公司发展战略。 第三条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动 、信息与沟通、内部监督与信息披露等。 第二章 内部控制环境 第四条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置、权责分配、人力资源 政策、企业文化等方面内容。 第五条 公司依据国家有关 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术研发中心总监、智能制造中心总监、 市场营销中心总监、综合办公室总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月24日召开了第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申 请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》，同意公司向银行（包括但不限于汇丰 银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行等）申请总计不超过1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。信用额度可循环使用，相关额度的使用期 限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止，不超过十二个月， 期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过以上 授信额度。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-075 汇中仪表股份有限公司 关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前公司海外市场业务占据公司业务发展的重要地位，汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了满足公司经营发展的 需求， ...