证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-001 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十四 次会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由公司董事郑铁虎先生主 持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，与会董事一致同意安振 山先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通 过之日起至第四届董事会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-010 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。 （2）网络投票的时间为： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-043 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让股份过户 完成暨公司第一大股东发生变更的公告 公司持股 5%以上股东孙志强先生及受让方陈志刚先生保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股5%以 上股东孙志强先生转来的《证券过户登记确认书》，孙志强先生向陈志刚先生协 议转让公司部分股份的事项已完成股份过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东孙志强先生与陈志刚先生于2023年11月6日签署了《股份转让协 议》，孙志强先生计划通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000 股（占公司总股本5.13%）转让给陈志刚先生（以下简称"本次协议转让"）。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上 股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-04 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书二 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：陈志刚 住所：河北省保定市涞水县三坡镇**** 股权变动性质：拥有权益的股份增加 签署日期：二零二三年十一月 P A G E 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信 息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中铁装 配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书一 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：孙志强 住所：北京市房山区良乡镇**** 股权变动性质：拥有权益的股份减少 签署日期：二零二三年十一月 P A G E 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信 息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中铁装 配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中铁装配 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-042 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东签署《股份转让协议》 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东孙志强先生及受让方陈志刚先生保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要提示： 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁装配"）持股5%以 上股东孙志强先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000 股，占公司总股本5.13%，以人民币10.74元/股的价格转让给陈志刚先生。 2.本次股份转让完成后，孙志强先生将持有公司56,473,498股股份，持股比 例为22.96%，将由公司第一大股东变更为第二大股东。公司控股股东中铁建工集 团有限公司将成为公司第一大股东。 公司于2023年11月6日收到公司持股5%以上股东孙志强先生通知，孙志强先 生与陈志刚先生于2023年11月6日签署了《股份转让协议》，孙志强先生拟将其 持有的公司12,605,000股无限售流通股（占公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥419,209,423.95, representing a 212.94% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥17,208,800.75, a decrease of 65.21% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,204,825.25, a decrease of 49.20% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥991,501,454.27, a significant increase from ¥261,693,121.70 in the previous period, representing a growth of approximately 278.5%[21] - The net profit for the current period was a loss of ¥85,689,460.55, an improvement from a loss of ¥133,627,576.54 in the previous period, reflecting a reduction in losses of approximately 35.8%[22] - The company reported a total profit loss of ¥100,740,613.87 for the current period, an improvement from a loss of ¥162,266,342.16 in the previous period, reflecting a reduction in total losses of about 38.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,355,049,674.97, reflecting a 13.43% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. amounted to CNY 3,355,049,674.97, an increase from CNY 2,957,759,725.69 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 13.4%[19] - The company's current assets reached CNY 1,762,251,033.32, up from CNY 1,323,241,251.06 at the beginning of the year, indicating a growth of about 33.1%[18] - The total liabilities increased to CNY 2,509,023,340.16 from CNY 2,026,141,747.65, reflecting an increase of approximately 23.8%[19] - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 846,026,334.81 from CNY 931,617,978.04, a decline of approximately 9.2%[20] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥64,746,511.94 for the year-to-date, an increase of 13.53%[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥64,746,511.94, up from ¥57,028,247.73 in the previous period, showing an increase of about 13.5%[23] - Cash flow from investing activities resulted in a net inflow of ¥870,851.71, a recovery from a net outflow of -¥15,581,500.62 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of ¥70,157,827.70, compared to a net outflow of -¥77,761,965.01 in the previous period, indicating a turnaround[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥292,120,756.16, a significant increase from ¥123,435,304.50 at the end of the previous period, marking a growth of approximately 136.5%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,633[11] - The largest shareholder, Sun Zhiqiang, holds 28.16% of the shares, amounting to 69,245,898 shares[11] Operational Insights - The company experienced a significant increase in operating revenue due to enhanced external business development and internal synergy, leading to a substantial growth in orders[10] - The company has not reported any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[9] Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-041 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2023年10月23日(星期一)14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月23日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王玉生先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-798 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-040 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十二次 会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监 ...