一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-039 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十三 次会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-037 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东孙志强先生通知，其将所持有公司的股份办理了解除质押及再质押 的相关手续，具体情况如下： 二、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押开 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-034 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 23 日(星期一)14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2023年10月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2023年10月23日9: ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-030 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十一次 会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会 议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本 次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司第一大股东孙志强先生拟受让公司 79,924,315.55 元的债权，交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关 联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见 ...

普华永道中天是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司提供了 2021 年度和 2022 年度 审计工作。在工作期间，普华永道中天工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进 行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定 性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计 费用为人民币 220 万元。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-033 中铁装配式建筑股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事 务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天")为公司 2023 年度会计师事务所。该续聘事项需提交公司 股东大会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-032 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注 销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其 补充协议，根据上述协议约定，经公司与孙志强先生协商、确认后，公司与孙志 强先生签订《补偿协议》。孙志强先生拟对公司进行补偿，共计 46,375,251.73 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了 事前认可意见并发表了同意的独立意见。 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，本次关联交易事项尚 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注 销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技 股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称"股转协议之补充 协议（二）"），根据上述协议约定，经双方协商一致，公司与孙志强先生签订 《债权转让协议》。孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，受让对价 为 79,924,315.55 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》，公司 关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了事 前认可意见并发表了同意的独立意见。 4.本次关联交易未构 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-036 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第四 届董事会第十二次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-035 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可 意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销） 与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份 有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强 先生签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相 关规则和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 一致同意将《关于公司签署<债 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-029 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十二 次会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司第一大股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受 让公司所持有的债权合计 79,924,315.55 元。双方在平等互利基础上，遵循客观、 公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交 ...