证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-020 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十四次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...

= 铁装 晴 建筑股份有限公司 中国中铁 CHINA RAILWAY PREFABRICATED CONSTRUCTION CO., LTD 中 铁 装装 西记 2023年环境、社会和治理（ESG）报告 暨社会责任报告 证券代码 300374 Contens 报 告 编 制 说 明 关 于 我 们 . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 p 企业简介 p 公司使命、愿景 p 产品与业务 p 社会评价 p 利益相关方沟通和关键议题重要性评估 治 理 篇 . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 p 公司治理 p 投资者沟通 p 合规管理 p 反腐倡廉 p 审计监督 p 规范关联方交易 Contens | 环 | 境 | 篇 | 1 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年 3 月 26 日 行业标准趋于完善，公司或受益于保障房建设提速 要点 央企装配式建筑工程商，或将受益于行业发展。中铁装配是中国中铁旗下唯一的 高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和 集成商。根据公司业绩预告，2023 年公司实现新签订单合同额约 50 亿元，同比 +60%，实现营业收入同比+130%，取得较快发展，主要受益于公司大力发展装 配式钢结构业务；实现归母净利润净亏损 1.5 亿元–2.0 亿元，同比进一步减亏 23.08%-42.31%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------| | 指标 2021 2022 2023E 2024E 2025E | | | | | | | 营业收入（百万元） | 422 | 635 | 1,460 | 1,910 | 2,308 | | 营业收入增长率 | -57.40% | 50.28% | 130.00% ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-017 中铁装配式建筑股份有限公司 | 股 A | 通过证券交易 所的大宗交易 | 2023 年 | 9 月至 | 13.02 | 8,949,100 | 3.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 | 年 2 月 | | | | | | 合计 | | | | 13,587,000 | 5.53% | 备注： （1）股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施 结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-028）， 持股 5%以上的股东、董事孙志强先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持不超 过公司股份 14,754,740 股（占公司总股本比例 19.60%），即不超过公司总股本 的 6%。其中通过集中竞价交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师视频见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-016 特别提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2024年2月21日（星期三）14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-015 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 26 日、 2024 年 1 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-013 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 24 日、 2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-009 中铁装配式建筑股份有限公司 关于设立中铁装配青岛建设有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 2.对外投资的审批情况 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设 立中铁装配青岛建设有限公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式：自有资金 股权结构：注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000 万元人民币，持股比例为100%。青岛公司为公司的全资子公司。 （二）标的公司基本情况 公司名称：中铁装配青岛建设有限公司 公司类型：有限责任公司 为进一步开拓山东区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）影响力和市场占有率，公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-012 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公 司第四届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持 ...