证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-046 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、董事会审计与风险管理委员会决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十六次 会议通知》于 2024 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-047 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十五 次会议通知》于 2024 年 4 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-045 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2024年4月25日（星期四）14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-279 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关 ...

Financial Performance - The company achieved new contract value of CNY 5.15 billion, an increase of 56.82% year-on-year[4]. - The operating revenue reached CNY 1.50 billion, representing a year-on-year growth of 135.66%[4]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 163 million, a reduction in loss of 37.45% compared to the previous year[4]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3.27 billion, a 10.70% increase from the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.40% to CNY 862 million[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 938 million, a significant increase of 99.86% year-on-year[21]. - The basic and diluted earnings per share improved to -CNY 0.66, a 37.74% improvement from -CNY 1.06 in the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,495,944,793.07, a significant increase from ¥634,798,334.08 in 2022, excluding rental income and bidding document fees[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was -¥34,354,859.58, and the total net profit for the year remained negative across all quarters[25]. - The company reported a non-operating income of ¥7,380,340.08 in 2023, compared to a loss of -¥2,894,132.54 in 2022, indicating a recovery in non-recurring gains[30]. Strategic Initiatives - The company is currently in a period of reform and optimization, focusing on enhancing its industry position and operational performance[4]. - The company aims to enhance its market position in prefabricated construction and smart manufacturing, aligning with national policies for industrialization and green development[35]. - The company operates three intelligent manufacturing bases located in Beijing, Jiangsu, and Xinjiang, which have improved production efficiency and market competitiveness[37]. - The company has established a comprehensive ecosystem for prefabricated construction, integrating R&D, manufacturing, construction, and operation[36]. - The company is expanding its market presence by establishing new regional operating centers in Shandong, Anhui, and offices in Shenyang, Tianjin, and Guangzhou in 2023[44]. - The company aims to enhance customer satisfaction by optimizing designs to meet assembly rates and improve construction efficiency[39]. - The company has established strategic alliances with internal and external enterprises to expand its EPC business and provide comprehensive construction services[44]. Research and Development - The company has initiated 18 research projects, including improvements in fire resistance for wood-plastic wall panels, with 14 projects currently in progress[50]. - The company holds a total of 127 valid patents as of the end of the reporting period, reflecting strong technological integration capabilities[49]. - Research and development expenses increased by 302.27% to ¥46,324,284.51, driven by increased R&D projects and investments[69]. - The company has completed research on diatomite-based ecological interior wallboard, which utilizes its high porosity and adsorption properties to absorb harmful gases like formaldehyde[71]. - The company is committed to expanding its market share by developing innovative products that meet the evolving demands of the construction industry[71]. Market Trends and Challenges - The construction industry in China is projected to grow, with a 7.1% increase in added value in 2023, reflecting a stable economic outlook[34]. - Future risks and challenges are discussed in the management's outlook section of the report[4]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[22]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly in steel and concrete, which could adversely affect gross margins if prices rise[101]. - The company is adjusting its business strategy to limit high-risk projects due to the downturn in the real estate sector, which may affect operational performance[102]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent financial accounting system, with dedicated financial personnel and no shared bank accounts with controlling shareholders[111]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring that all shareholders have equal access to information[108]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held five meetings to ensure effective governance[107]. - The company has a fully independent governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, free from interference by controlling shareholders[111]. - The company has established compliance risk identification and control lists to monitor key processes effectively[154]. Employee and Talent Management - The company increased its R&D personnel to 117 in 2023, a 72.06% increase from 68 in 2022, with R&D personnel now representing 18.63% of the total workforce[76]. - The company has established long-term partnerships with universities to enhance talent reserves and improve project management capabilities[153]. - The company has implemented a market-oriented salary distribution mechanism to attract and retain core talent[146]. - The company organized 53 training sessions with a total of 5,297 participants, achieving a training satisfaction score of 94.77[147]. Future Outlook - In 2024, the company plans to deepen reforms, enhance internal control management, and strengthen talent acquisition to boost operational efficiency[95]. - The company aims to expand its prefabricated engineering contracting business by targeting high-quality projects and leveraging synergies within the China Railway system[96]. - The company will enhance its steel structure prefabrication capabilities and improve market competitiveness through talent acquisition and training[96]. - The company plans to acquire a 26.51% stake in Beijing Hengtong Innovation Technology Co., Ltd. through an agreement transfer[175]. - The company has provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 10% to 1.32 billion RMB[123].

中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 教授，现任公司独立董事。2008年参加工作，2008年7月至今历 任北京交通大学法学院讲师、副教授、副院长、教授，2009年10 月至2017年3月任北京德恒律师事务所兼职律师，2017年3月至今 任北京市东方律师事务兼职律师，2018年1月至今任中国法学会 董必武法学思想(中国特色社会主义法治理论)研究会理事，2020 年10月 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-033 经核查独立董事于增彪、陶杨、祝磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，关于公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 t 2018 普华永道 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1068号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司董事会: 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2024年 3月25日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10070 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中铁装 配管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中铁装配 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券 交易所创业板上市公 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-028 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会 秘书郑铁虎先生；独立董事祝磊先生。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月11日（周 四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机 构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 1 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-039 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 应当 ...