证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-045 天津鹏翎集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"），拟将全资子公司天津新 欧汽车零部件有限公司（以下简称"天津新欧"）整合为专业从事模具研发生产 业务的控股子公司；同时，为激发管理层及技术人员等员工的积极性、吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工及管理人员的个人利益结 合在一起，成立天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏翎企管"） 作为员工持股平台，公司拟将持有的天津新欧 15%的股权（即人民币 300 万元 的认缴出资额，其中已实缴 300 万元）转让予鹏翎企管。本次交易完成后，公司 直接持有天津新欧的股权由 100%变更为 85%，不影响天津新欧继续纳入上市公 司合并财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧 15%股权。 2、关联关系说明 鉴于公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公 司董事兼总裁 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-044 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第五次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符 ...

Revenue Expectations - The company expects revenue for the first half of 2024 to be between 1,050 million and 1,100 million CNY, representing a year-on-year growth of 31.40% to 37.66% compared to 799.09 million CNY in the same period last year[3]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 61 million and 66 million CNY, indicating a significant increase of 378.71% to 417.94% from 12.74 million CNY in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 57 million and 63 million CNY, reflecting a substantial growth of 1,077.03% to 1,200.93% compared to 4.84 million CNY last year[3]. Factors Influencing Growth - The increase in revenue is attributed to the rapid growth in the production and sales of new energy vehicles, along with the transition of previously invested R&D projects into production[5]. - The company has improved operational management and production control, which has led to reduced procurement costs and enhanced product quality[5]. Non-Recurring Gains - Non-recurring gains and losses for the first half of 2024 are estimated to be around 3.7 million CNY, primarily from government subsidies[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[7].

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-037 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审 核，公司拟聘任马景春先生、张鸿志先生为公司副总裁（简历见附件）。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-038）。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议 审议通过。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-039 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告 3、托管人名称：华夏银行股份有限公司 4、备案编码：SALQ74 5、备案日期：2024 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 公司第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对外投资嘉兴颀 景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公 司拟对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024- 027）。公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴颀盈创业投资合伙企 业（有限合伙）【曾用名：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）】共同签署 了《嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体内容详见于 2024 年 6 月 8 日 公 司在 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-038 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）董事会于 近日收到公司董事会秘书魏泉胜先生的书面辞职报告。由于公司组织管理模式和 职能分工的需要，魏泉胜先生申请辞去公司第九届董事会秘书，辞职后魏泉胜先 生继续担任公司非独立董事及副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，魏 泉胜先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。魏泉胜先生董事会秘书的职务原 定任期至 2026 年 12 月 13 日到期。截至本公告披露日，魏泉胜先生未持有 公司股份。 魏泉胜先生在担任公司董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了 积极作用，公司及董事会对魏泉胜先生勤勉尽责的工作态度及为公司在规范运作、 信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并表 示衷心感谢。 二、关于聘任公司副总裁 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届 董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-036 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）；合计 派发现金红利 26,438,258.63元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若本预案公告后至实施前公司股本发 生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公 司最新总股本计算的分配比例。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-035 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 公司第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对外投资嘉兴颀 景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公 司拟对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024- 027）。公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴颀盈创业投资合伙企 业（有限合伙）【曾用名：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）】共同签署 了《嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体内容详见于 2024 年 6 月 8 日 公 司在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于公司对外投资的进展公告》（公告编号： 2024-030）。 二、对外投资的进展 近日，嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公 司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制 性股票授予条件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 6 月 25 日召开第九届董事会第四次（临时）会议和第九届监事会第 四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 25 日， 向符合授予条件的 49 名激励对象授予 970.00 万股限制性股票，授予价格为 2.22 元/ ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$=0-\left[{\exists\left[{\notin\div\right]}\right]}$$ | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 8 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鹏翎股份、本公司、上市 ...