二、会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-051 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第七 次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10-24 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 分析师会议 | | | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 东方证券、国泰君安证券、渤海证券及投资者 | | 时间 | 14:30-17:00 | | 地点 | 楼多功能厅 | | 上市公司接待人员姓名 | 王 东 | | | 张鸿志 | | | 公司财务总监 范笑飞 | | | 张万坤 | | | 刘洪悦 | | | | | 投资者关系活动 | 二、参观天津工厂流体管路生产车间 | | 主要内容介绍 | 三、公司基本情况介绍 | 1 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------- ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-049 一、担保情况概述 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议，第九届监事会第二次（定期）会 议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请综合授信 暨提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及全资子（孙）公司向银行申请总计 不超过人民币 10.5 亿元的授信额度。同时，为保证综合授信方案的顺利完成， 公司为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 2.5 亿元（含） 的信用担保，担保授权有效期间为自第九届董事会第二次（定期）会议审议通过 之日起的十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银 行签订的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-006、202 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-048 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份实施完成公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份的 预披露公告》（公告编号：2024-022），公司高级管理人员高贤华先生计划自减 持预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（根据相关法律法规规 定禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 78,000 股（占 本公司总股本比例 0.0103%）。 致。 公司于近日收到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于减持计划进展情 况的告知函》，截至本报告日，高贤华先生本次股份减持计划已实施完成，其在 减持计划期间减持公司股份 78,000 股，占公司总股本比例0.0103% 。根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-047 天津鹏翎集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第六次（定期）会议、第九届董事会第五次（定期）会议审议通 过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资 子公司天津新欧汽车零部件有限公司（以下简称"天津新欧"）15%的股权（即 人民币 300 万元的认缴出资额，其中已实缴 300 万元）转让予天津鹏翎企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏翎企管"）。交易完成后，公司直接持 有天津新欧的股权由 100%变更为 85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司合并 财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧 15%股权，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-045）。 二、关联交 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-09-03 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与" 2024 | 年度天津辖区上市公司半年报业绩 | | | | 说明会暨投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 03 日 | 15:00-16:30 | | | | | | 地点 | 全景路演（ http://rs.p5w.net | ） | | 上市公司接待人员姓名 | 公司总裁、董 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-8-30 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 中粮资本 赵若冰 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 地点 | 网络会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 公司副总裁、董事会秘书 | 张鸿志 | | | 公司副总裁、财务总监 | 范笑飞 | | | 证券部部长 刘洪悦 | | | | | 一、公司基本情况介绍：公司发展历程、主营业务、公 | | 投资者关系活动 | 司产品 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-046 天津鹏翎集团股份有限公司 关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号；全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 13:30-16:40， 网上互动时间为 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:30。 届时公司总裁王东先生、董事会秘书张鸿志先生、财务总监范笑飞先生将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津鹏翎集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益价值项目 第 1 页 声明 天津鹏翎集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 青大信英德评报字（2024）第023号 （共1册，第1册） 青岛大信英德资产评估有限公司 2024年8月21日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 正文 7 | | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 7 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 21 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 25 | | 十一、特别事项说明 | 26 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 28 | | 十三、资产评估报告日 | 29 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 30 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施， 维护股东合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第２号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简 称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理 规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的 ...