天津鹏翎集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 重大事项决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（下称"公司"）的重大事项 决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经 营效益化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁（总经理）负责重 大事项的实施决策。低于董事会审议标准的重大事项，由总裁（总经理） 按照相应权限进行审批。 第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 天津鹏翎集团股份有限公司 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； 第 1 页/共 7 页 天津鹏翎集 ...

鹏翎股份8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入12.90亿元，同比增长18.24%；归属于上市公司 股东的净利润2743.82万元，上年同期6410.99万元，同比下降57.20%；基本每股收益0.0363元。 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,438,593.00 | 519,171,863.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 10,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 681,154.46 | 2,028,940.60 | | 应收账款 | 973,334,097.12 | 901,860,223.54 | | 应收款项融资 | 47,217,444.79 | 76,001,326.46 | | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 8月27日召开了第九届董事会第十二次（定期）会议及第九届监事会第十次（定 期）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为 真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6月30 日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体 情况如下： 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-038 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截 至2025年6月30日的资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-034 天津鹏翎集团股份有限公司 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司监事会相关制度相应废止。 二、增加董事会成员人数的基本情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8 月27日召开第九届董事会第十二次（定期）会议、第九届监事会第十次（定期） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于监事会的基本情况 根据《公司法（2023年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成 员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-037 天津鹏翎集团股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00。 出席本次活动的有公司总裁王东先生、董事会秘书张鸿志先生、财务总监范 笑飞先生，届时公司高管将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，如因行程安排有变， 出席人员可能会有所调整。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全 ...

天津鹏翎集团股份有限公司章程修正案 修订情况对照表（2025 年 8 月） 天津鹏翎集团股份有限公司章程（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日 召开第九届董事会第十二次（定期）会议，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过 后方可生效，章程修订情况对照如下表： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | | 第九条 代表公司执行公司事务 | | | | 的总裁（总经理）为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | ...

| 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | | 2025年1-6月份占 | 2025年1-6月份占用 | 2025年1-6月份偿还 | 2025年06月末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-035 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日 公司董事会同意聘任陈琛先生（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为 止。 陈琛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：022-63267888 传真：022-63267817 邮箱：ir@pengling.cn 地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8 月27日召开第九届董事会第十二 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-036 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十二次（定期）会议决定于 2025年9月19日（星期五）下午14:00在公司主 楼3楼309会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次（定期）会 议于2025年8月27日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次 临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 ...