二、会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-051 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第七 次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-053 天津鹏翎集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 公司主楼会议室分别召开第九届董事会第七次（定期）会议及第九届监事会第六 次（定期）会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为（以下简称"信永中和"） 公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现 就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-054 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第七次（定期）会议决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 在 公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第七次（定期）会议 于2024年10月29日审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年11月15日（星期五）下午14:00召开公司2024年第二次 临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-049 一、担保情况概述 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议，第九届监事会第二次（定期）会 议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请综合授信 暨提供担保的议案》，同意 2024 年度公司及全资子（孙）公司向银行申请总计 不超过人民币 10.5 亿元的授信额度。同时，为保证综合授信方案的顺利完成， 公司为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 2.5 亿元（含） 的信用担保，担保授权有效期间为自第九届董事会第二次（定期）会议审议通过 之日起的十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银 行签订的担保合同或协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-006、202 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-048 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份实施完成公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份的 预披露公告》（公告编号：2024-022），公司高级管理人员高贤华先生计划自减 持预披露公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（根据相关法律法规规 定禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 78,000 股（占 本公司总股本比例 0.0103%）。 致。 公司于近日收到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于减持计划进展情 况的告知函》，截至本报告日，高贤华先生本次股份减持计划已实施完成，其在 减持计划期间减持公司股份 78,000 股，占公司总股本比例0.0103% 。根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-047 天津鹏翎集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开第九届董事会第六次（定期）会议、第九届董事会第五次（定期）会议审议通 过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资 子公司天津新欧汽车零部件有限公司（以下简称"天津新欧"）15%的股权（即 人民币 300 万元的认缴出资额，其中已实缴 300 万元）转让予天津鹏翎企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏翎企管"）。交易完成后，公司直接持 有天津新欧的股权由 100%变更为 85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司合并 财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧 15%股权，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-045）。 二、关联交 ...

附件一 2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月份占 | 2024年1-6月份 | 2024年1-6月份偿 | 2024年06月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业. | | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施， 维护股东合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第２号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简 称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理 规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对鹏翎股份转让全资子 公司部分股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资及关联交易概述 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次（定期）会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权 暨关联交易的议案》，关联董事王东先生、魏泉胜先生回避表决。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第九届监事会第五次（定期）会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 1 ...