第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 1 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会 议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指除独立董事之外的在本公司领取薪酬的 董事，所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-044 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会 第五次（定期）会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-045 天津鹏翎集团股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"），拟将全资子公司天津新 欧汽车零部件有限公司（以下简称"天津新欧"）整合为专业从事模具研发生产 业务的控股子公司；同时，为激发管理层及技术人员等员工的积极性、吸引和留 住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工及管理人员的个人利益结 合在一起，成立天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏翎企管"） 作为员工持股平台，公司拟将持有的天津新欧 15%的股权（即人民币 300 万元 的认缴出资额，其中已实缴 300 万元）转让予鹏翎企管。本次交易完成后，公司 直接持有天津新欧的股权由 100%变更为 85%，不影响天津新欧继续纳入上市公 司合并财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧 15%股权。 2、关联关系说明 鉴于公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公 司董事兼总裁 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-040 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 预计的业绩：扭亏为盈 同向上升 同向下降 1.业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日 2.业绩预告情况： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 105,000 万元–110,000 万元 | 79,908.81 万元 | | | 比上年同期增长：31.40% - 37.66% | | | 归属于上市公司 | 盈利：6,100 万元–6,600 万元 | 盈利：1,274.27 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：378.71% - 417.94% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：5,700 万元–6,300 万元 | 万元 盈利：484.27 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：1,077.03% - 1,200.93% | | 二、与会计 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-038 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）董事会于 近日收到公司董事会秘书魏泉胜先生的书面辞职报告。由于公司组织管理模式和 职能分工的需要，魏泉胜先生申请辞去公司第九届董事会秘书，辞职后魏泉胜先 生继续担任公司非独立董事及副总裁职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，魏 泉胜先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。魏泉胜先生董事会秘书的职务原 定任期至 2026 年 12 月 13 日到期。截至本公告披露日，魏泉胜先生未持有 公司股份。 魏泉胜先生在担任公司董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了 积极作用，公司及董事会对魏泉胜先生勤勉尽责的工作态度及为公司在规范运作、 信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献给予高度评价并表 示衷心感谢。 二、关于聘任公司副总裁 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届 董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-039 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告 3、托管人名称：华夏银行股份有限公司 4、备案编码：SALQ74 5、备案日期：2024 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 公司第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟对外投资嘉兴颀 景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公 司拟对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024- 027）。公司与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴颀盈创业投资合伙企 业（有限合伙）【曾用名：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）】共同签署 了《嘉兴颀景创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体内容详见于 2024 年 6 月 8 日 公 司在 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-037 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事长王志方先生提名，董事会提名委员会审 核，公司拟聘任马景春先生、张鸿志先生为公司副总裁（简历见附件）。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-038）。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议 审议通过。 表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-036 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司当前总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）；合计 派发现金红利 26,438,258.63元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若本预案公告后至实施前公司股本发 生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公 司最新总股本计算的分配比例。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总 ...

那我先抛砖引玉请教魏总几个问题第一个就是咱们能否请魏总给咱们简单介绍一下咱们近期的经营情况大家可能也看到我们那一季报的一季报的情况跟去年相比是无论是同比还比都出现增长进入二季度以来公司的在手订单情况与一季度相比是还比是增长的 那主要是得益于我们这个客户结构的一个变化因为在这个2022年之前呢彭林是以合资品牌为主是南北大众占了整体营收的大概有60%左右吧这个但是23年呢通过这个客户结构的变化这个以自助品牌为主现在像第一大客户是长安第二大是这个宾雅迪这个今年尤其是二季度以来吧这个宾雅迪吉利还有奇瑞的订单这个比较稳定而且是持续增长的 像近期比较火爆的车比亚迪的这个秦L还有这个海森系列我们供货份额呢比较大应该是占比大概是80%左右吧所以这个虽然这个日系品牌还有德系品牌这个下滑比较多但是这个我们这个子品牌的这个份额还是比较比较多的目前来看这个代表订单还是很很不错的二级组应该跟一级组基本上是持平的一个状态吧 老实说咱们就是这么一个情况哎好嘞感谢魏总啊然后我再追问一下就是咱们从今年上半年或者说全年来看的话咱们前几大客户和去年这个二三年区别的话有没有一个明显的变化哎嗯今年来看前五大里面应该比亚迪会成为去年比亚迪是第二大客户今 ...